Vou escrever SOPs de KYC e AML e documentação de conformidade para sua fintech ou NBFC

90% da documentação de KYC/AML que vejo em fintechs foi escrita por alguém que nunca sentou na frente de um inspetor do RBI. Por isso ela falha na auditoria.

Eu escrevo SOPs de KYC e AML para fintechs, NBFCs e aggregadores de pagamento que precisam de documentação que a equipe de conformidade possa realmente defender. Mais de 9 anos no HDFC Bank e no Axis Bank em operações e conformidade. Sei o que um auditor pede porque já estive dos dois lados da mesa.

Cada SOP que entrego inclui: propósito e escopo, referência regulatória (Diretriz Mestre do RBI, PMLA, FATF quando aplicável), matriz de categorização de risco, procedimento passo a passo com responsável e TAT para cada etapa, tratamento de exceções e cláusula de monitoramento/revisão. IA acelera a estrutura da primeira passagem. O julgamento de conformidade e a calibração da linguagem são humanos.

Faço briefing antes de escrever. Envie-me a descrição do seu produto, o marco regulatório e qualquer rascunho existente.

Revisões incluídas.

Formato de entrega: Word editável mais PDF.

Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa confirmar o escopo e te passar um prazo realista. Pacotes personalizados disponíveis para projetos maiores de conformidade.