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Eu vou fornecer serviços de conformidade AML KYC e due diligence
Bazgha Mubashar
3,0
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Sobre este Serviço
Tradução automática
Eu ofereço serviços profissionais de conformidade AML, KYC e due diligence para indivíduos, empresas, trusts, sociedades em parceria. Meus serviços incluem verificação de identidade, Due Diligence do Cliente (CDD), Due Diligence Aprimorada (EDD) e verificações na Companies House para apoiar uma integração de clientes precisa e segura. Garanto que todas as verificações sejam feitas com precisão, confidencialidade e atenção aos detalhes, ajudando você a cumprir os requisitos de conformidade e reduzir riscos de forma eficaz.
Conheça mais sobre Bazgha Mubashar
Bazgha Mubashar
I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review
- A partir dePaquistão
- Membro desdeabr. de 2026
- Responde em aprox.:14 horas
- Última entrega1 mês
Idiomas
Urdu, Panjabi, Inglês
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review.
I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training.
I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais informações você precisa para começar?
Vou precisar de detalhes básicos do cliente, como nome, documentos de identificação, detalhes da empresa (se aplicável) e quaisquer documentos de suporte para verificação AML/KYC ou na Companies House.
Minhas informações são mantidas em sigilo?
Sim. Todas as informações compartilhadas são tratadas com confidencialidade rigorosa e usadas apenas para fins de verificação de conformidade.
Que tipos de verificações você realiza?
Eu forneço verificações AML/KYC, Due Diligence do Cliente (CDD), Due Diligence Aprimorada (EDD) e verificação na Companies House, incluindo verificações de diretores e declaração de confirmação.
Você trabalha apenas com empresas do Reino Unido?
Eu apoio os padrões de conformidade do Reino Unido e verificações na Companies House, mas também posso ajudar clientes internacionais que precisam de verificação AML/KYC.
Que informações você precisa para começar a verificação da empresa?
Preciso do nome da empresa ou número de registro, e quaisquer documentos disponíveis, como detalhes de incorporação, informações de diretores ou ID de pessoas-chave.
O que exatamente você verifica em uma verificação de negócios?
Verifico detalhes de registro da empresa, diretores, estrutura básica de propriedade e confirmo a legitimidade através dos registros do Companies House e documentos fornecidos.
Você pode verificar diretores e acionistas da empresa?
Sim, posso verificar os diretores listados e revisar as informações de propriedade disponíveis como parte do processo de due diligence.
Você fornece avaliação de risco AML ou de risco para empresas?
Sim, realizo uma avaliação de risco básica com base nos dados disponíveis da empresa, estrutura e indicadores de conformidade.
O que está incluído no seu relatório de due diligence?
O relatório inclui detalhes de verificação da empresa, verificações de diretores, indicadores básicos de risco e um resumo das descobertas de conformidade.
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Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.
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