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Bazgha Mubashar

@bazgamubashar
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I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review

Paquistão
Inglês, Urdu, Panjabi
Algumas informações são exibidas no idioma inglês.
Sobre mim
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review. I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training. I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.... Saiba mais

Habilidades

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Bazgha Mubashar
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Certificações e Regulamentos
I will provide aml kyc compliance and due diligence services
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Certificações e Regulamentos
I will provide aml kyc compliance due diligence services to companies
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    Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.

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