Eu farei análise de mídia adversa, due diligence KYC e triagem EDD

Precisa de uma triagem KYC/EDD rápida e pronta para auditoria? Sou Investigador de AML em um banco canadense do Big-5 e ex-Consultor Sênior da PwC, com centenas de relatórios de KYC, Avaliação de Risco de Cliente, AML TMAF e STR entregues, além de mais de 20 projetos de automação de conformidade.

Os níveis são estruturados pela profundidade da triagem. Cada achado é citado com fonte e URL, para você inserir em um caso de KYC, memorando de onboarding ou arquivo do cliente.

Core básico (1 sujeito):

Mídia adversa (fontes abertas + Quantifind)

Sancões: OFAC, ONU, UE, OSFI

PEP: World-Check, LexisNexis, fontes públicas

Relatório de 1 página citado

Standard inclui:

Registros de tribunais canadenses: CanLII, Soquij, Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova Escócia, Terra Nova e Labrador, Territórios do Noroeste

Registros corporativos (Canadá, EUA, Reino Unido, etc): existência da empresa, natureza do negócio

Premium inclui:

Principais responsáveis, propriedade beneficiária final (25%+), empresas controladoras (50%+)

Equifax

Arquivos de falência

Registros de órgãos reguladores profissionais

Divulgações públicas relevantes ao FINTRAC

ADICIONE MAIS SUJEITOS: use o extra de Gig "Additional subject" (+$30 cada) para ampliar qualquer nível.

NOTA DE PRIVACIDADE: Seus dados permanecem confidenciais, nunca compartilhados ou revendidos.