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Fornecerei serviços de consultoria em aml, kyc e sanções
Sou um profissional certificado em Crimes Financeiros
Sou um especialista certificado pela ACAMS em AML (antifraude de lavagem de dinheiro e sanções) com mais de 12 anos de experiência na área de conformidade com crimes financeiros, com um histórico comp...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Sou um especialista certificado pela ACAMS em AML (antissuborno e sanções) com mais de 12 anos de experiência na área de conformidade com crimes financeiros.
Com um histórico comprovado em "Monitoramento de Transações, Conformidade com Sanções, Lavagem de Dinheiro por Comércio, Triagem de Nome e Sanções, CDD/KYC de Clientes, Banking sem Agência, Implantação de Software, Testes de Sistema, UAT de relatórios e cenários recém-produzidos, Análise de Lacunas e Garantia de Qualidade, treinamentos de equipe, em resumo, cobriu quase todas as áreas de conformidade com crimes financeiros.
Tenho bom domínio das melhores práticas locais e internacionais e uma breve missão na HBL UAE, autorizada pela alta gestão. Tive a oportunidade de analisar um portfólio variado e um mercado diversificado, o que me proporcionou experiência tanto nacional quanto internacional.
· Artigo sobre Conformidade com Crimes Financeiros.
· Conformidade, Crime Financeiro e Controles Internos,
· Regulamentações Bancárias e Melhores Práticas Internacionais
· Antissuborno AML, Risco de Terrorismo (FIs, Jogos, Apostas, Cripto)
· Lavagem de Dinheiro por Comércio..
· Conformidade Empresarial,
· Revisão de KYC/CDD/Contas de Alto Risco
Setor:
Serviços financeiros
•
Jurídico
•
Redação e Publicação
•
Outros
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Avaliações
9 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
W wmc444
Austrália
Zee is amazing at his work and you should definitely hire him!
US$ 800-US$ 1.000
$
2 semanas
Tempo
Útil?A 
alexanderkrger
Cliente recorrente
Alemanha
We received excellent quality and the communication was superb. We will definitely continue working with them 😁
US$ 200-US$ 400
$
13 dias
Tempo
Z Resposta do freelancer
Útil?S 
sanahchebli
Cliente recorrente
México
I had the pleasure of getting to Zee who truly exceeded my expectations. Extremely knowledgeable, very helpful, and always willing to share insights in a clear and professional way. He made complex topics easy to understand and were a joy to work with. His outstanding service, attention to detail, and...
US$ 100-US$ 200
$
3 semanas
Tempo
Z Resposta do freelancer
Útil?R 
reggieyoung707
Estados Unidos
Great work, as promised! Great communication, I will continue to work with him. Thanks!
US$ 50-US$ 100
$
3 dias
Tempo
Útil?H helveitech
Itália
+++super professional +++reliable and fast, great support for AML analysis and compliance, very suggested!
US$ 50-US$ 100
$
5 dias
Tempo
Útil?
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