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Consultoria em AML, KYC e Conformidade Regulatória

Fortaleça seu programa de conformidade com suporte prático e focado nos negócios. Com quase 20 anos de experiência nos setores bancário, de seguros e de mercados de capitais, ajudo organizações a avaliar riscos e desenvolver frameworks de conformidade claros.

Serviços

Avaliações de risco de AML/CFT

Design de frameworks de KYC, CDD e EDD

Revisões de monitoramento de transações e análise de gaps

Políticas e manuais de conformidade

Matrizes de avaliação de risco personalizadas para o seu modelo de negócio

Por que trabalhar comigo?

Mais de 20 anos de experiência institucional

Familiaridade com padrões internacionais de conformidade e frameworks regulatórios

Relatórios claros, tecnicamente fundamentados, e gestão cuidadosa de dados

Por favor, entre em contato antes de fazer seu pedido para que possamos discutir seu negócio, jurisdição e requisitos específicos. As necessidades de conformidade variam, e todas as recomendações devem ser revisadas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.