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Eu vou registrar sua MSB na fincen e preparar documentos de conformidade AML
Designer de sites Shopify, especialista em lojas Shopify, especialista em ecommerce
Olá! Sou uma designer de sites Shopify e especialista em ecommerce apaixonada por ajudar negócios a criar lojas online profissionais e de alta conversão que atraem clientes e aumentam as vendas.
Sou ...
Sobre este Serviço
Quer abrir uma Money Services Business (MSB), plataforma de criptomoedas, serviço de transferência de dinheiro, câmbio ou empresa de processamento de pagamentos nos Estados Unidos?
O registro e a conformidade de MSB podem ser complexos, e erros podem causar atrasos, multas ou problemas regulatórios. Ofereço assistência profissional para ajudar empresas a navegar pelo processo de registro e estabelecer uma base sólida de conformidade.
Meu serviço inclui auxílio com o registro de MSB na FinCEN, documentação de conformidade AML (Anti-Money Laundering), orientação sobre KYC, preparação de programas de conformidade e suporte regulatório para modelos de negócio elegíveis.
O que posso ajudar:
- Registro de MSB na FinCEN (Formulário 107)
- Preparação do Programa de Conformidade AML
- Orientação sobre Política de KYC
- Documentação de conformidade
- Apoio na Avaliação de Riscos
- Orientação para o responsável pela conformidade
- Consultoria regulatória
- Requisitos de manutenção de registros
- Análise da estrutura do negócio MSB
- Orientação para avaliação de licenças estaduais
Se você está lançando um negócio de transferência de dinheiro, serviço de pagamento, remessa, startup fintech ou negócio relacionado a criptomoedas, vou ajudar você a entender os requisitos e preparar a documentação necessária de forma profissional.
Por favor, entre em contato antes de fazer seu pedido
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Estados Unidos
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
1. O que é uma MSB?
Uma MSB (Money Services Business) é uma empresa que oferece serviços como transferências de dinheiro, câmbio, processamento de pagamentos, acesso pré-pago ou atividades relacionadas a criptomoedas.
2. O registro na FinCEN permite que eu opere em todos os estados dos EUA?
Não. O registro na FinCEN é uma exigência federal, mas muitos estados exigem Licenças de Transmissor de Dinheiro (MTLs) separadas e obrigações adicionais de conformidade.
Você pode garantir a aprovação?
Nenhum profissional pode garantir aprovação regulatória. Eu ajudo a preparar e organizar a documentação de registro e conformidade necessária.
4. Empresas de criptomoedas precisam de registro de MSB?
Muitas empresas relacionadas a criptomoedas podem ser consideradas MSBs dependendo de suas atividades. Os requisitos variam conforme o modelo de negócio e jurisdição.
5. Quais documentos preciso para começar?
Normalmente, documentos de constituição da empresa, EIN, identificação do proprietário, endereço comercial, descrição do negócio e informações sobre seus serviços.
