Farei revisões de AML, KYC, EDD e screening de sanções

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Waqar Khalid
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do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews
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Sobre este Serviço

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Vou oferecer serviços profissionais de suporte em AML, KYC, Due Diligence Aprimorada (EDD), screening de sanções e conformidade. Com ampla experiência na prevenção de crimes financeiros e conformidade regulatória, posso ajudar com revisões de due diligence de clientes, avaliações de risco, screening de sanções e PEP, documentação de conformidade e investigações de AML. Meus serviços são entregues com precisão, confidencialidade e de acordo com as melhores práticas do setor.

Conheça mais sobre Waqar Khalid

Waqar Khalid

CAMS Certified AML Analyst KYC, EDD and Sanctions Screening

  • A partir deEmirados Árabes Unidos
  • Membro desdejun. de 2026
  • Responde em aprox.:1 hora

  • Idiomas

    Urdu, Inglês
CAMS-certified AML and Compliance professional with extensive experience in KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and Financial Crime Prevention. Experienced in investigating AML and sanctions alerts, conducting risk assessments, and ensuring compliance with OFAC, UN, EU, UKHMT, and PEP screening requirements. Strong background in regulatory compliance, risk mitigation, and compliance operations. Committed to delivering accurate, reliable, and high-quality compliance support to clients worldwide.

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