Farei checagens de conformidade KYC AML e documentação de onboarding de clientes

Se sua empresa faz onboarding de clientes, você é legalmente obrigado a verificar quem eles são antes de eles negociarem, transacionarem ou se inscreverem, e errar nisso pode resultar em penalidades de conformidade e perda de tempo com retrabalho.

Eu ajudo corretoras, fintechs e empresas de serviços financeiros a lidarem com suporte de conformidade KYC e AML, incluindo verificação de documentos (ID, comprovante de endereço, origem dos fundos), triagem AML/sanções e PEP, categorização de risco (baixo/médio/alto), elaboração de checklist de onboarding personalizado para seu processo, e entrada de dados de conformidade e organização de arquivos para auditorias.

Isso não é teoria — atualmente gerencio o onboarding de clientes e a coordenação de conformidade em uma corretora de forex ao vivo, trabalhando diretamente com equipes de conformidade e back-office para manter cada conta pronta para auditoria.

O que você recebe: tratamento preciso e confidencial de dados sensíveis de clientes, documentação clara na qual sua equipe de conformidade pode confiar, e um prazo rápido para que você não fique esperando pelo onboarding.

Envie seu processo atual (ou me avise se precisar que eu crie um do zero) e eu começo a trabalhar.

Antes de fazer o pedido, envie uma mensagem se seu volume de arquivos ou requisitos estiverem fora dos pacotes abaixo.