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Eu vou preparar política de AML, programa de KYC e documentação de conformidade com FinCEN MSB
MAIS VOTADO
Sou um consultor de conformidade global especializado em processos regulatórios dos EUA para empresas estrangeiras. Auxilio no registro na FinCEN MSB, orientações de AML/CTF e suporte na obtenção de l...
Sobre este Serviço
Você está lançando uma fintech, cripto ou negócio de serviços financeiros e precisa de conformidade completa com AML/KYC?
Vou preparar sua política de AML, programa de KYC e documentação do FinCEN MSB personalizada para o seu modelo de negócio. Com experiência comprovada em registro de MSB, envio ao FinCEN e conformidade com FINTRAC/FCA, entrego documentos profissionais, prontos para auditoria, que atendem aos padrões regulatórios. Meu serviço garante que sua empresa esteja em conformidade, seja confiável e pronta para licenciamento ou revisão por investidores.
Você receberá:
- Política de AML personalizada alinhada às diretrizes do FinCEN e FINTRAC
- Procedimentos de KYC para onboarding de clientes e gestão de risco
- Manual de conformidade formatado para reguladores e auditorias
- Orientações sobre registro de MSB e obrigações de reporte
Se você atua com cripto, forex ou processamento de pagamentos, eu ajudo você a manter a conformidade e a confiança. Entrega rápida, confidencialidade e precisão garantidas.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
