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Vou elaborar políticas de conformidade AML KYC e treinamentos
Termos de serviço de software
Sou especialista em elaborar Contratos de Licença de Software, EULAs, Contratos SaaS e Contratos de Assinatura para empresas de software, provedores SaaS, desenvolvedores, startups e negócios digitais...
Sobre este Serviço
Eu me especializo em criar políticas de conformidade AML/KYC profissionais, estruturas e materiais de treinamento adaptados ao seu negócio, setor, jurisdição e perfil de risco.
Meus serviços incluem:
- Política de Conformidade AML
- Política e controles KYC
- Diligência devida do cliente (CDD)
- Diligência devida aprimorada (EDD)
- Avaliação de risco do cliente
- Monitoramento de transações
- Triagem PEP e sanções
- Relatórios de atividades suspeitas
- Manutenção de registros e controles de conformidade
- Materiais de treinamento para equipe AML/KYC
- Checklists internos de conformidade
- Estruturas de conformidade baseadas em risco
Trabalho com fintechs, empresas de serviços financeiros, provedores de pagamento, negócios de criptomoedas, escritórios de serviços profissionais e outras organizações com obrigações de AML/KYC.
Cada projeto é personalizado de acordo com o seu modelo de negócio, base de clientes, atividades operacionais, exposição ao risco e quadro regulatório aplicável. Meu foco é em documentação clara, controles práticos, formatação profissional, precisão e confidencialidade.
Se você precisa de uma nova estrutura AML/KYC, uma atualização das políticas existentes ou materiais de treinamento profissional para sua equipe, forneço documentação organizada adaptada às suas necessidades específicas.
Envie o tipo do seu negócio, jurisdição e serviço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações você precisa para elaborar minhas políticas de AML/KYC?
Preciso do tipo do seu negócio, jurisdição, serviços, perfil dos clientes, fatores de risco, procedimentos existentes e quaisquer requisitos regulatórios aplicáveis.
Você consegue criar uma política do zero?
Sim. Posso criar um framework estruturado de conformidade de AML/KYC do zero, baseado no seu modelo de negócio, operações e requisitos aplicáveis.
Você fornece procedimentos de KYC e AML separadamente?
Sim. Posso preparar procedimentos de KYC que abrangem identificação do cliente, CDD, EDD, avaliação de risco, triagem, monitoramento, registro e procedimentos de escalonamento.
Você fornece materiais de treinamento de AML/KYC?
Sim. Posso criar materiais de treinamento profissionais, incluindo orientações para a equipe, documentos de treinamento, checklists de conformidade e procedimentos práticos.
Você pode personalizar as políticas para o meu país?
Sim. As políticas podem ser adaptadas à jurisdição e ao quadro regulatório aplicável ao seu negócio.
