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Escreverei políticas de conformidade, processos, planos ou listas de verificação
Consultor de Governança, Risco e Conformidade Regulatória de GRC
Sou um consultor de GRC com experiência. Já trabalhei com diversos clientes, incluindo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, saúde, manufatura, firmas de consultoria Big 4, cryptoexchanges e clientes ...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Olá,
Eu desenvolvo Programas de Conformidade, Políticas, Procedimentos e Checklists personalizados.
Crio/atualizo o seguinte de acordo com leis, regulamentos, padrões e requisitos de licenciamento aplicáveis.
1. Políticas/Procedimentos de Conformidade
- Conformidade contra Crimes Financeiros, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, Anti-suborno/ Corrupção,
- Verificação de sanções, OFAC, Mídia negativa
- Risco elevado, PEPs
- Conformidade MiCA
- Monitoramento e Relatórios de transações
- Conformidade com IA
- Políticas e procedimentos NDIS
- Anti-fraude
- Gestão de Reclamações
- Relatórios de incidentes,
- Registros de triagem de trabalhadores, etc.
2. Segurança da Informação e Privacidade de Dados;
- Open Banking / Serviços API
- Governança de Dados, Privacidade de Dados, Plano de Resposta a Violação de Dados
- Estrutura e Políticas de Cibersegurança
- TI, Senhas, Gestão de Acesso
- Retenção e Exclusão de Dados
- Diligência de terceiros/fornecedores
3. Outras políticas/procedimentos nos quais trabalho:
- Controles internos, Código de Ética, Segurança no Trabalho HSE, Anti-assédio, Denúncia, Escravidão moderna
Base de Conhecimento de Leis/Regulamentos/Padrões
Fintrac, FinCen, UE, FCA Reino Unido, Austrac, Saudi SAMA, CBUAE, DIFC, DFSA, NIST, MAS, FATF, ISO 31000, etc.
Por favor, discuta na mensagem antes de fazer o pedido.
Obrigado
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você desenvolve políticas/procedimentos para FinTechs, MSBs, Insuretecs, Gateways, DNFBPs, Crypto Exchanges, etc.?
Sim. Por favor, discuta os detalhes e o escopo do trabalho na mensagem antes de fazer um pedido.
Você atualiza programas, políticas e procedimentos existentes de Governança e Conformidade de acordo com as regulamentações e requisitos regulatórios relevantes?
Sim, atualizo políticas existentes com base nas informações e requisitos fornecidos pelos clientes. Por favor, discuta seus requisitos na mensagem para mais detalhes.
Para AML/CFT e CDD/KYC, em quais países você trabalha com as leis/regulamentações de AML?
Eu cubro leis/regulamentações dos Estados Unidos, Canadá, UE, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Cingapura, Arábia Saudita, Malásia, Austrália, entre outros
Você prepara políticas/procedimentos de acordo com os requisitos da Financial Conduct Authority FCA?
Sim. Por favor, discuta seus requisitos específicos e compartilhe os detalhes e informações da sua empresa na mensagem antes de fazer um pedido.
Você desenvolve políticas de acordo com as leis/regulamentos e frameworks da SAMA?
Sim. Por favor, discuta seus requisitos de políticas/procedimentos na mensagem antes de fazer um pedido.
Você desenvolve/atualiza 'frameworks de governança, políticas e gestão de riscos' de acordo com a Australian Prudential Regulation Authority (APRA) e NDIS?
Sim, por favor, discuta as necessidades e requisitos da sua empresa na mensagem. Obrigado
Você prepara políticas de acordo com as leis/regulamentos dos Emirados Árabes Unidos?
Sim. Por favor, discuta seus requisitos de políticas/procedimentos na mensagem antes de fazer um pedido.
Você fornece políticas de conformidade relacionadas a 'EU 5AMLD/6AMLD e requisitos MiCA'?
Sim, elaboro/atualizo políticas para os requisitos EU 5AMLD/6AMLD e MiCA. Por favor, discuta seus requisitos na mensagem para mais detalhes.
Você prepara políticas/procedimentos de acordo com Fincen Fintrac, MAS e Austrac?
Sim. Por favor, discuta seus requisitos de políticas/procedimentos na mensagem antes de fazer um pedido.
Você fornece conteúdo de treinamento?
Sim, forneço conteúdo de treinamento relacionado a AML, CDD/KYC, Sanções, OFAC, etc. Por favor, discuta seus requisitos na mensagem antes de fazer um pedido.
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S silvialee18
Hong Kong
did a very good work
US$ 50-US$ 100
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10 dias
Tempo
Útil?S 
scholasticplay
Estados Unidos
Thank you.
US$ 100-US$ 200
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9 dias
Tempo
U 
Resposta do freelancer
Útil?C carlosrosa539
Curaçao
the request was at short notice but still delivered prior to delivery day
Até US$ 50
$
1 dia
Tempo
U Resposta do freelancer
Útil?C cda145
Estados Unidos
Amazing everything was good!
U Resposta do freelancer
Útil?J joydeepsingh450
Estados Unidos
Very fast delivery and exactly what I needed.
Útil?
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