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Escreverei políticas de AML, KYC e compliance
Consultor de Governança, Risco e Conformidade Regulatória de GRC
Sou um consultor de GRC com experiência. Já trabalhei com diversos clientes, incluindo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, saúde, manufatura, firmas de consultoria Big 4, cryptoexchanges e clientes ...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Olá
Sou um consultor experiente em 'Risco e Conformidade'.
Elaboro Programas, Políticas e Procedimentos, incluindo Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT), Conheça Seu Cliente (CDD/KYC), Sanções, TM, OFAC, Avaliação de Riscos, Mídia Adversa, FWRAs e outras políticas/procedimentos de conformidade.
Já trabalhei com FinTechs, MSBs, Insuretec, Imobiliárias, Gateways, Trading, Crypto-exchanges, VASPs e DNFBPs como escritórios de contabilidade/advocacia, HNWIs, comerciantes de pedras preciosas e antiguidades, jogos, etc.
Pacotes
- Pacote Básico - Você receberá o documento de Política de AML e CDD/KYC em arquivo editável MS Word
- Pacote Padrão - Você receberá o documento de Política/procedimentos de AML e CDD/KYC em arquivo editável MS Word
- Pacote Premium - Você receberá um Programa detalhado de AML em arquivo editável MS Word
As políticas são elaboradas considerando as leis e regulamentos de AML. As jurisdições abrangidas incluem:
- Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, UE, Polônia, Itália, França, Suécia, Malta, Estônia, Cingapura, Emirados Árabes, Dubai, Arábia Saudita, Austrália, Catar, Omã, Bahrein, etc.
Também ajudo clientes a desenvolver material de treinamento em AML/CDD/KYC.
Por favor, discuta seus requisitos na mensagem antes de fazer o pedido. Obrigado
Tipo de Documento:
Documentação
Setor:
Geral
Idioma:
Inglês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Com quais países/jurisdições eu trabalho para desenvolver programas, políticas e procedimentos de AML/CFT?
Eu elaboro manuais, políticas e procedimentos de AML/CFT de acordo com as leis e regulamentos de AML/CFT. Cobre FinCen BSA, Fintrac, Saudi SAMA, CBUAE, MAS, Austrac, UE, FATF, FCA, entre outros.
Você revisa políticas existentes de AML/CFT, CDD, KYC, Sanções e Outras?
Sim, também reviso políticas existentes de AML/CFT, CDD/KYC, Sanções e outras. Também ofereço meus serviços para aprimorar/melhorar as políticas existentes considerando os requisitos relevantes. Por favor, discuta detalhes na mensagem.
Você elabora políticas de AML/CFT e CDD/KYC e FWRAs para clientes conforme MLR 2017?
Sim, elaboro políticas de AML e outras considerando os requisitos do MLR 2017. Por favor, discuta os detalhes da sua empresa e requisitos na mensagem.
Você atualiza políticas considerando EU 5AMLD/6AMLD e requisitos do MiCA?
Sim, por favor, discuta seus requisitos na mensagem antes de fazer um pedido.
Em quais países/jurisdições você ajuda com requisitos de conformidade de AML?
Se sua empresa estiver registrada/licenciada na jurisdição dos EUA, Canadá, Reino Unido, Europa, Austrália, Emirados Árabes, Cingapura, Malásia ou países asiáticos, posso ajudá-lo a elaborar políticas de AML/CFT, CDD/KYC, Avaliações de Risco, etc., considerando as regulamentações de AML do país/jurisdição relevante.
Você fornece Documento de Avaliação de Riscos de AML?
Sim, eu elaboro o documento de Avaliação de Riscos de AML. Por favor, discuta seus requisitos na mensagem e para mais detalhes.
Você desenvolve políticas de AML/CFT e CDD/KYC para startups?
Sim. Por favor, discuta o tipo da sua startup, sua jurisdição, etc., na mensagem para mais detalhes. Eu orientarei com base nas suas respostas.
Você revisa o Documento de Avaliação de Riscos de AML?
Sim, reviso e aprimoro o Documento de Avaliação de Riscos de AML. Por favor, discuta na mensagem para mais detalhes.
Você elabora a Política de Monitoramento de Transações?
Sim, também elaboro a Política de Monitoramento de Transações. Por favor, discuta o tipo da sua empresa, jurisdição e requisitos de Monitoramento de Transações na mensagem.
Você prepara Políticas e Procedimentos de Conformidade AML/CFT para FinTechs, MSBs, Insuretecs, DNFBPs, Gateways e outras instituições financeiras?
Sim. Por favor, explique suas necessidades na mensagem antes de fazer um pedido.
Avaliações
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Mais relevante
Y 
yockinuae
Emirados Árabes Unidos
great job! will order again!
Até US$ 50
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U 
Resposta do freelancer
Útil?H 
hectorsantia293
Cliente recorrente
Estados Unidos
Will do business again!
US$ 50-US$ 100
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Útil?H hectorsantia293
Cliente recorrente
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Great seller, will do business again
US$ 50-US$ 100
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5 dias
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Útil?H hectorsantia293
Cliente recorrente
Estados Unidos
Excellent!!< Will do business again.
US$ 100-US$ 200
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6 dias
Tempo
Útil?M mosesmorayo
Nigéria
The delivery was great!
US$ 50-US$ 100
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