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Desenvolverei políticas AML KYC para seus negócios de criptomoedas ou tokens
Consultor de Governança, Risco e Conformidade Regulatória de GRC
Sou um consultor de GRC com experiência. Já trabalhei com diversos clientes, incluindo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, saúde, manufatura, firmas de consultoria Big 4, cryptoexchanges e clientes ...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Olá,
Eu desenvolvo políticas e procedimentos de Anti-Money Laundering AML, Due Diligence, Conheça Seu Cliente CDD/KYC, Sanções, Avaliação de Risco, Privacidade, Segurança e outros.
Tenho experiência com Exchanges de Criptomoedas, Fornecedores de Serviços de Token, NFTs, Serviços de Pagamentos Digitais, MSBs, FinTechs, DNFBPs, Imobiliárias, Jogos, E-Commerce, etc.
Já trabalhei com empresas de diferentes países/jurisdições, incluindo;
- Estados Unidos, Canadá, países da UE, Reino Unido, Austrália, Cingapura, Malásia, Dubai, Arábia Saudita, Qatar, etc.
Elaboro políticas com base nas regulamentações e frameworks aplicáveis/relevantes.
Se você precisa de alguma dessas políticas, seja para licenciamento, abertura de conta bancária ou uso interno na sua empresa, sinta-se à vontade para discutir suas necessidades.
Por favor, discuta suas necessidades antes de fazer o pedido.
Obrigado.
Preferência de estilo de entrega
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais políticas você elabora?
Elaboro várias políticas e procedimentos incluindo, mas não se limitando a AML/CDD/KYC BSA/AML UE - MiCA Fintrac AML/CDD/KYC Monitoramento e Relatórios de Transações, OFAC, Avaliação de Risco, Sanções, Mídia Negativa, DNFBPs AML/CDD/KYC, Privacidade de Dados, Denúncia, Anti-suborno e Corrupção, etc.
Você desenvolve políticas com base na MiCA?
Sim. Elaboro políticas com base nas regulamentações e frameworks aplicáveis, conforme informado pelos clientes. A MiCA também é coberta para empresas/negócios da UE. Por favor, discuta isso na mensagem para mais detalhes.
Você pode trabalhar com clientes dos EUA, Canadá, UE, Ásia e Emirados Árabes e ajudá-los a desenvolver suas políticas de Compliance?
Sim. Já trabalhei com empresas/negócios dessas jurisdições/países e ajudei a desenvolver suas políticas e procedimentos, com base nas informações que me fornecem. Por favor, discuta suas necessidades na mensagem para mais detalhes.
Você desenvolve políticas de Anti-Money Laundering, Conheça Seu Cliente, Sanções, Avaliação de Risco?
Sim. Desenvolvo todas essas políticas. Por favor, discuta suas necessidades na mensagem.
Você pode fazer trabalhos de pesquisa relacionados a Compliance e Gestão de Riscos?
Sim. Por favor, discuta suas necessidades na mensagem.
Avaliações
9 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
A 
asadjaffery
Emirados Árabes Unidos
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
US$ 400-US$ 600
$
6 dias
Tempo
Útil?A ayzkhn
Reino Unido
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
US$ 400-US$ 600
$
4 dias
Tempo
Útil?L lfinley44
Estados Unidos
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
US$ 100-US$ 200
$
3 dias
Tempo
Útil?G global84
Nova Zelândia
great fast understanding just what I needed will use again
US$ 100-US$ 200
$
5 dias
Tempo
U 
Resposta do freelancer
Útil?Y 
yahdpappy
Estados Unidos
Colaboração contínuaImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
US$ 200-US$ 400
$
U Resposta do freelancer
Útil?
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Útil?A ayzkhn
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