Eu vou escrever políticas de AML, KYC e sanções para seu projeto

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Ali J.
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write aml, kyc and sanctions policies for your project
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Sobre este Serviço

Tradução automática

Seu framework de AML/CFT está pronto para a próxima inspeção ou auditoria do regulador?

Sou especialista em compliance com mais de 15 anos de experiência em bancos e instituições financeiras. Escrevo políticas de AML, KYC e sanções alinhadas às recomendações do FATF e aos requisitos da OFAC, de forma que sua equipe possa realmente implementar.

O que você recebe

Política de AML/CFT alinhada ao FATF e ao seu regulador local

Procedimentos de KYC / CDD / EDD com onboarding baseado em risco

Procedimento de screening de sanções

Metodologia de classificação de risco do cliente

Workflow de reporte de transações suspeitas

Documentos Word editáveis, prontos para submissão para aprovação do conselho

Com quem trabalho

Bancos, fintechs, empresas de pagamento, MSBs, casas de câmbio e crypto/VASPs.

Por que trabalhar comigo

Mais de 15 anos em compliance bancário e auditoria interna

Personalizado para seu modelo de negócio, não modelos copiados

Respostas em cerca de 1 hora

Antes de fazer seu pedido, envie uma mensagem com seu país de operação, tipo de negócio e as políticas que você precisa. Confirmarei o escopo e enviarei uma oferta personalizada, se necessário.

Conheça mais sobre Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • A partir dePaquistão
  • Membro desdeout. de 2022
  • Responde em aprox.:1 hora
  • Última entrega4 meses

  • Idiomas

    Urdu, Inglês, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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