Eu farei uma análise de lacunas de AML e avaliação de risco para sua instituição

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Ali J.
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Sobre este Serviço

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Não tem certeza se seu programa de AML passaria por uma auditoria ou inspeção? Eu reviso suas políticas, procedimentos e controles de acordo com os padrões do FATF e OFAC, identifico as lacunas e te entrego um plano de remediação com prioridades.

Com mais de 15 anos de experiência em compliance bancário e auditoria interna.

Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido com sua jurisdição e tipo de negócio para que eu possa confirmar o escopo.

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Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

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As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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