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Vou escrever política e manual de procedimentos de conformidade AML para fintech
Consultor de Conformidade AML, Avaliação de Risco Empresarial, Crime Financeiro
Ajudo fintechs, instituições financeiras, provedores de serviços de pagamento e startups a construir estruturas de conformidade sólidas para atender aos requisitos regulatórios. Posso ajudar com docum...
Sobre este Serviço
Manual de Política AML/CFT Profissional para Empresas de Fintech & Pagamentos | Compatível com FATF, FCA, FinCEN, UAE. Obtenha um manual personalizado, pronto para reguladores, baseado em 11 anos de experiência em instituições financeiras e mais de 800 STRs registrados. Não é um modelo genérico. Personalizado para sua solicitação de licença conforme as diretrizes do FATF, FCA Reino Unido, FinCEN EUA, AMLD6 da UE e Banco Central dos Emirados Árabes. PACOTES: BÁSICO 80 dólares - Starter (5 páginas): Objetivo da política, Governança, Estrutura regulatória, Resumo da avaliação de risco. Word + PDF. PADRÃO 200 dólares - Mais popular (12 páginas): Tudo no Básico + Estrutura de CDD, Processo de EDD, Verificação de UBO, Triagem PEP, Regras de monitoramento de transações e sinais de alerta. Inclui matriz de pontuação de risco em Excel + checklist de onboarding. PREMIUM 400 dólares - Kit completo (18+ páginas): Tudo no Padrão + Manual completo em Word+PDF, Estrutura de relato de atividades suspeitas, Retenção de registros, Política de treinamento, Cenários de monitoramento em Excel, PPT de treinamento para equipe, Suporte por 30 dias para dúvidas do regulador. Pronto para EMI/PI/licença. Por que me escolher? 11 anos de experiência, mais de 800 STRs, conformidade aprovada na primeira tentativa, melhor gerente de operações em 2019. Apenas suporte de documentação e consultoria. Entre em contato com sua jurisdição antes de fazer o pedido.
Setor:
Negócios e finanças
Idioma:
Inglês
•
Urdu
Preferência de estilo de entrega
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Este manual é compatível para licença nos EUA / Reino Unido / UAE / UE?
Sim, eu preparo de acordo com as recomendações do FATF, FCA Reino Unido, FinCEN EUA, AMLD6 da UE e diretrizes do Banco Central dos Emirados Árabes.
O que você precisa para começar?
Preciso do seu modelo de negócio, país de destino, produtos/serviços oferecidos e tipo de cliente. Se não tiver, usarei o modelo padrão de fintech/pagamentos.
Você fornece modelos em Word e Excel?
Sim, nos pacotes Padrão e Premium você receberá manual editável em Word e arquivos em Excel para matriz de risco e regras de monitoramento.
Você pode ajudar com dúvidas do regulador após a entrega?
Sim, o pacote Premium inclui 30 dias de suporte para ajudar com dúvidas menores relacionadas ao manual.
Este manual é para uma instituição financeira registrada?
Sim, este manual é para startups e empresas registradas que precisam de documentação para seu programa de conformidade, solicitação de licença e treinamento interno da equipe.
