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Eu vou criar política de conformidade AML KYC para crypto fintech MSB e VASP
Consultor de Conformidade MSB, Fintech, AML KYC, Especialista em Registro de Crypto e LLC
Ajudo startups de fintech, negócios de crypto, empresas de remessa e empreendedores internacionais a estabelecer estruturas comerciais conformes através de registro de MSB, conformidade AML/KYC, forma...
Sobre este Serviço
Precisa de uma estrutura profissional de conformidade AML/KYC para seu negócio de crypto, fintech, MSB, VASP, pagamento ou financeiro?
Eu ajudo empresas a desenvolver políticas, procedimentos e documentação de conformidade AML e KYC personalizadas, baseadas no modelo de negócio, atividades e mercado-alvo.
Serviços incluem:
- Política de Conformidade AML
- Política & Procedimentos KYC
- Due Diligence do Cliente (CDD)
- Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Avaliação de Risco do Cliente
- Procedimentos de onboarding AML/KYC
- Estrutura de Monitoramento de Transações
- Procedimentos para Atividades Suspeitas
- Avaliação de Risco de Conformidade
- Documentação de Conformidade para Crypto & Fintech
Ideal para:
- Exchanges & Carteiras de Crypto
- VASPs & Negócios Web3
- MSBs & Serviços de Dinheiro
- Startups de Fintech
- Processadores de Pagamento
- Empresas de Remessa
- Negócios de Forex & Ativos Digitais
Foco em documentação clara, prática e específica para o seu negócio, ao invés de modelos genéricos de copiar e colar.
Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido com seu modelo de negócio, jurisdição e necessidades de conformidade, para que eu possa recomendar o pacote adequado.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue criar uma política AML/KYC personalizada?
Sim. Eu personalizo a documentação de acordo com o seu modelo de negócio, atividades, tipos de clientes e jurisdição declarada, ao invés de simplesmente entregar um modelo genérico.
Você fornece procedimentos de AML e KYC para negócios de crypto?
Sim. Posso preparar documentação de AML/KYC para negócios de crypto, ativos digitais, fintech, pagamento e relacionados.
O que inclui o pacote de AML/KYC?
Dependendo do pacote, pode incluir políticas de AML, procedimentos de KYC, CDD, EDD, avaliação de risco do cliente, procedimentos de onboarding e outras documentações de conformidade.
