Vou elaborar seu programa e políticas de conformidade AML do fincen

De acordo com a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e as regulamentações do FinCEN, toda empresa de serviços financeiros (MSB), casa de cheques, trocador de moeda e plataforma de criptomoedas é legalmente obrigada a estabelecer e manter um programa de conformidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) eficaz. Operar sem uma infraestrutura de conformidade robusta expõe seu negócio a penalidades federais devastadoras, ações de fiscalização regulatória e encerramento de parcerias bancárias.

Se você está construindo sua estrutura de conformidade do zero ou atualizando suas políticas para atender aos padrões regulatórios atuais, meu serviço oferece documentação AML profissionalmente elaborada, pronta para auditoria, adaptada exatamente ao seu modelo de negócio.

O que eu ofereço em detalhes:

• Manual de Políticas AML Personalizado: Procedimentos escritos sob medida que abordam identificação de clientes, manutenção de registros e obrigações de reporte.
• Estrutura de Avaliação de Risco: Avaliação dos seus canais operacionais, perfil dos clientes e riscos geográficos para estabelecer controles internos adequados.
• Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD): Diretrizes claras para verificar identidades de clientes, monitorar transações e identificar beneficiários finais.
• Fluxos de Trabalho de Relatórios