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Escreverei políticas de AML e KYC para startups de criptomoedas VASP e fintech
Especialista em Conformidade Regulamentar, FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC
Oi, eu sou a Tiffany, especialista em conformidade e registro com mais de 7 anos de experiência ajudando empresas a navegar pelos requisitos regulatórios com confiança. Sou especializada em Registro n...
Sobre este Serviço
Precisa de políticas AML/KYC prontas para revisão pelo banco, regulador e parceiros?
Eu crio programas personalizados de AML/CFT, KYC e conformidade com sanções para exchanges de cripto, MSBs, apps de pagamento e startups fintech, desenvolvidos em torno do seu modelo de negócio real, não de um modelo reciclado.
O que você recebe:
- Política AML/CFT & KYC/CDD
- Procedimentos de Sanções e Screening OFAC
- Avaliação de Risco & Abordagem com base no risco
- Monitoramento de Transações & Procedimentos SAR/STR
- Políticas de Prevenção de Fraude & Registro
Alinhado com os requisitos FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC e AMLD da UE.
Por que os clientes me escolhem:
- Personalizado para a sua jurisdição e tipo de licença
- Documentos claros, prontos para auditoria em formato editável Word
- Revisões incluídas
- Comunicação rápida e ágil
Não tem certeza de qual pacote se encaixa? Envie-me sua país e tipo de negócio, e eu respondo com uma revisão de escopo gratuita.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Startups de Fintech têm requisitos de AML/KYC diferentes dos bancos tradicionais?
Sim, startups de Fintech frequentemente enfrentam desafios únicos de conformidade devido ao onboarding digital, transações transfronteiriças e regulamentações em evolução. Minhas políticas abordam essas necessidades incorporando abordagens baseadas em risco, verificação de identidade digital e monitoramento de transações em tempo real para garantir total conformidade.
Como suas políticas apoiam startups de Fintech e crypto?
Minhas políticas são personalizadas para atender às necessidades de conformidade de startups de Fintech e crypto, garantindo adesão às regulamentações de AML, KYC e CFT. Elas ajudam na gestão de riscos, prevenção à fraude, monitoramento de transações e relatórios regulatórios, alinhando-se aos padrões globais como FATF, BSA e PCMLTFA.
Como você garante que as políticas estejam alinhadas com os padrões internacionais?
Garanto que as políticas estejam alinhadas com os principais padrões ISO (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e regulamentos globais de AML, KYC e CFT, incluindo diretrizes do FATF, para garantir conformidade abrangente.
