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Serei seu assistente virtual para fins de AML e KYC
Estados Unidos
Eu falo Inglês
Líder sênior em AML, Compliance e Risco com mais de 15 anos de experiência
Sou um líder sênior em AML, Compliance e Risco com mais de 15 anos de experiência em serviços financeiros e consultoria fintech. Conduzi programas de conformidade AML/KYC em toda a empresa, reduzindo ...
Sobre este Serviço
Eu ofereço verificação de entidades e due diligence de AML para fintechs, bancos e empresas de investimento. Com mais de 15 anos de experiência, resolvi mais de 46.000 gaps de qualidade de dados e apoiei exames regulatórios sem nenhuma deficiência.
O que entrego:
- Verificação completa da entidade (status legal, registro, propriedade)
- Análise de propriedade beneficiária (identificação de UBO, estrutura de controle)
- Verificação de sanções, PEP e mídia adversa (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Avaliação de risco com justificativa clara e documentação pronta para auditoria
Meu processo:
- Você fornece o nome da entidade e documentos de suporte
- Eu verifico o status legal, propriedade e estrutura de controle
- Eu faço a checagem contra bancos de dados de sanções, PEP e mídia adversa
- Eu entrego um relatório de due diligence claro e formatado profissionalmente
Todos os relatórios são formatados para prontidão para auditoria. Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido com as informações da sua entidade.
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Tipo de Negócio:
Startups
•
PMEs
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
•
Serviços financeiros
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais informações você precisa de mim para começar?
Precisarei do nome legal da pessoa ou entidade, quaisquer documentos relevantes de incorporação (para entidades) e uma breve descrição do negócio ou fonte de fundos. Todos os dados são mantidos confidenciais.
Você pode fornecer uma amostra do seu trabalho antes de eu fazer o pedido?
Sim. Meu portfólio inclui um exemplo de relatório de KYC/CDD EDD. Você pode visualizá-lo no meu perfil. Para privacidade do cliente, não compartilho relatórios reais de clientes.
Qual é o seu tempo de entrega típico para pedidos urgentes?
A entrega padrão é de 3 a 7 dias, dependendo do pacote. Para pedidos urgentes (24-48 horas), envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa confirmar a disponibilidade e ajustar o preço.
Você fornece documentação pronta para auditoria?
Sim. Todos os meus relatórios são formatados para prontidão para auditoria, com conclusões claras, referências de documentação de suporte e trilha de auditoria completa. Já apoiei exames regulatórios sem nenhuma deficiência.
Você pode ajudar com monitoramento contínuo após o relatório?
Sim. Você pode adquirir horas adicionais de consultoria (pacotes de 1, 3 ou 5 horas) para dúvidas de acompanhamento, revisões periódicas ou suporte contínuo.
Com quais jurisdições você tem experiência?
Realizei KYC/CDD/EDD para clientes em jurisdições europeias, caribenhas, LATAM, APAC e EUA, incluindo Luxemburgo, Ilhas Cayman e estruturas de fundos dos EUA.
