Vou ajudar com sanções de conformidade e dúvidas de KYC

Olá e bem-vindo ao meu serviço!

Como analista de conformidade com mais de 5 anos de experiência em conformidade com AML, oferecerei os seguintes serviços:

·        Políticas de AML

·        Envio de formulários de KYC

·        Revisão de identificação do cliente baseada em risco

·        Diligência devida do cliente (CDD) e diligência aprimorada (EDD)

·        Consultoria sobre triagem de sanções para MSB's, comércio, onboarding / clientes existentes de listas da ONU, OFAC, HMT, World check

·        Orientação sobre alertas de monitoramento de transações

·        Fornecer atualizações regulares sobre países de alto risco e países proibidos (sanctioned)

·        Fornecer relatórios de fraude para contas relacionadas a fraudes

Estou aqui para ajudar você a conhecer o histórico dos seus clientes e da sua empresa. Espero trabalhar com você em breve.