Vou elaborar políticas de conformidade AML KYC e treinamento para MSBs fintech e crypto

Name: rascunho de políticas de conformidade AML KYC e treinamento para MSBs fintech e crypto
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Sobre este Serviço

Com mais de 15 anos de experiência em finanças e compliance, incluindo um PhD em Finanças, ACFA, qualificação parcial da ACCA e experiência anterior na PwC, ajudo empresas a criar políticas profissionais de AML, KYC, CFT e prevenção à fraude, adaptadas às exigências regulatórias.

Já trabalhei com MSBs, fintechs e startups de criptomoedas nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e outros mercados internacionais para oferecer soluções de compliance prontas para auditoria.

Serviços incluem:

Políticas de AML/CFT e KYC
Conformidade com OFAC e sanções
Prevenção à fraude e gestão de riscos
Planos de negócios para licenciamento de MSB
Estruturas de compliance e controles internos

Por que me escolher?

Mais de 15 anos de experiência na área
Mais de 100 projetos de compliance bem-sucedidos
Especialização em crypto, fintech e MSBs
Serviço profissional, prático e confidencial
Vamos construir um sistema de compliance forte que proteja seu negócio e apoie o crescimento.

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