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Vou pesquisar propriedade de empresas e preparar relatórios de KYC
Suporte de pesquisa AML e KYC certificado pela CAMS
Sou um profissional certificado pela CAMS com experiência em bancos, finanças e contabilidade, com mestrado em Finanças e Gestão de Investimentos.
Também possuo o CISI Level 3 Award em Combate ao Cri...
Sobre este Serviço
Precisa entender o histórico de uma empresa, sua propriedade ou possíveis riscos de KYC?
Vou pesquisar informações disponíveis publicamente e preparar um relatório estruturado de due diligence da empresa para apoiar sua revisão preliminar de riscos.
Meus serviços incluem:
- Pesquisa de registro da empresa e histórico de negócios
- Informações públicas sobre propriedade e Beneficiário Final (UBO)
- Pesquisa de mídia adversa
- Verificações de sanções de fontes públicas
- Resumo de indicadores de risco e descobertas potenciais
O que você receberá:
- Um relatório PDF claro e profissionalmente estruturado
- Principais descobertas com referências às fontes relevantes
- Um resumo preliminar de riscos baseado nas informações disponíveis
Estudei conformidade AML e KYC e possuo certificados profissionais relevantes. Meu objetivo é entregar pesquisas claras e organizadas para ajudar os clientes a entender riscos potenciais e identificar áreas que precisam de revisão adicional.
Por favor, note: A pesquisa é baseada em fontes públicas acessíveis legalmente. As informações podem estar incompletas ou não verificáveis. Este serviço não fornece aconselhamento jurídico, certificação regulatória oficial ou identificação garantida de todos os beneficiários finais.
Para começar, por favor, forneça o nome da empresa, país de registro e uma
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais informações você precisa para começar?
Por favor, forneça o nome da empresa, país de registro e o site da empresa, se disponível. Você também pode compartilhar perguntas específicas sobre propriedade, atividades comerciais ou indicadores de risco potencial que gostaria que eu pesquisasse.
Você pode pesquisar propriedade de empresas e informações de UBO?
Sim. Posso pesquisar informações de propriedade disponíveis publicamente e detalhes potenciais de UBO, quando disponíveis. Algumas informações de propriedade podem estar incompletas, restritas ou não verificáveis, portanto, não posso garantir a identificação de todos os beneficiários finais.
Você inclui verificações de sanções e mídia adversa?
Os pacotes Padrão e Premium podem incluir verificações de sanções de fontes públicas e pesquisa de mídia adversa, de acordo com o pacote escolhido. As descobertas são baseadas em fontes acessíveis e podem precisar de verificação adicional. Isso não é uma aprovação regulatória oficial.
Em que formato receberei meu relatório?
Você receberá um relatório PDF estruturado resumindo a pesquisa, principais descobertas, referências às fontes relevantes e indicadores de risco potenciais, dependendo do pacote que escolher.
