Eu vou conduzir pesquisa AML KYC e preparar relatórios de avaliação de risco

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Suporte de pesquisa AML e KYC certificado pela CAMS

Sou um profissional certificado pela CAMS com experiência em bancos, finanças e contabilidade, com mestrado em Finanças e Gestão de Investimentos. Também possuo o CISI Level 3 Award em Combate ao Cri...

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Sobre este Serviço

Pesquisa AML/KYC & Relatórios de Avaliação de Risco

Eu ofereço pesquisa estruturada de AML/KYC, suporte à diligência devida do cliente e avaliações escritas de risco de crime financeiro para empresas e indivíduos que buscam documentação clara e organizada.

Meus serviços incluem:

Pesquisa de KYC e Diligência devida do cliente (CDD)
Indicadores de risco de Due Diligence aprimorada (EDD)
Pesquisa de antecedentes e propriedade de empresas
Triagem de sanções e mídia adversa de fontes públicas
Identificação de sinais de alerta de AML e análise de risco
Relatórios de avaliação de risco do cliente

O que você receberá:

Dependendo do seu pacote, fornecerei um resumo conciso de risco ou um relatório detalhado que descreve os resultados da pesquisa, indicadores de risco relevantes e áreas que precisam de revisão adicional.

Minha formação:

Possuo certificações CAMS e CISI relacionadas a crimes financeiros. Meu portfólio inclui estudos de caso independentes de AML/KYC cobrindo diligência, monitoramento de transações, triagem de sanções e avaliação de risco de crimes financeiros.

Por favor, note:

A pesquisa é baseada em fontes públicas e informações que você está autorizado a fornecer. Este serviço não inclui acesso a bancos de dados restritos, aprovação oficial de conformidade ou aconselhamento jurídico.

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