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Eu vou preparar seu programa de conformidade AML do MSB e orientação para registro na FinCEN
Estados Unidos
Eu falo Inglês, Francês, Espanhol, Alemão
Advogado especialista em Vistos e Imigração nos EUA EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1 Consultoria de Petições
Sou Silver Thompson Frank, um especialista em imigração e vistos com sede nos EUA, com anos de experiência ajudando clientes a alcançar seus objetivos de visto, green card e imigração. Sou especializa...
Sobre este Serviço
Operar uma exchange de criptomoedas, aplicativo de remessas ou negócio de troca de cheques sem um registro válido de Money Services Business (MSB) é um crime federal. Em 2026, a FinCEN e a FINTRAC não vão mais apenas verificar formulários, elas vão buscar substância operacional. Um playbook de AML "reciclado" de 2022 vai falhar na sua primeira auditoria.
Sou um Consultor Global de Regulação e Infraestrutura Financeira. Especializo-me em ajudar fintechs e startups de criptomoedas a navegar pelo mundo de alta pressão da regulação financeira dos EUA e do Canadá.
Meus Serviços de MSB & AML Incluem:
- Registro Federal: preenchimento preciso do Formulário 107 da FinCEN (EUA) e do pré-registro na FINTRAC (Canadá).
- Programas AML de 5 Pilares: manuais personalizados incluindo controles internos, Responsável pela Conformidade e módulos de treinamento para funcionários.
- Integração KYC/KYB: configuração de verificação de identidade e lógica de monitoramento de transações compatíveis com 2026.
- Conformidade Específica para Criptomoedas: navegação pela Travel Rule, requisitos VASP e autorizações de Stablecoin para 2026.
- Preparação para Revisão Independente: construção do "Rastro de Documentos" necessário para sua auditoria obrigatória de AML a cada dois anos.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual é a diferença entre FinCEN e uma MTL?
A FinCEN é o registro federal (em todo o país). Uma M oney Transmitter License (MTL) é a nível estadual. A maioria dos MSBs precisa de ambos. Eu cuido do registro federal no pacote Básico e forneço o roteiro estadual no pacote Premium.
Sou um não-residente. Posso registrar um MSB canadense?
Sim, como um FMSB (MSB estrangeiro). Embora você não precise de um escritório no Canadá, deve ter um agente registrado no país e cumprir todas as obrigações de AML/KYC da FINTRAC. Sou especializado em montar estruturas de FMSB para fundadores globais.
Com que frequência preciso renovar meu registro de MSB?
O registro na FinCEN deve ser renovado a cada dois anos. O registro na FINTRAC também exige renovação bienal. No entanto, seu programa de AML deve ser revisado e atualizado anualmente para refletir os novos riscos de 2026.
A taxa de registro na FinCEN está incluída?
Atualmente, a FinCEN e a FINTRAC não cobram uma taxa de arquivamento governamental para o registro. Minha taxa cobre a preparação profissional, análise de risco e o arquivamento técnico da documentação complexa necessária para satisfazer os reguladores.
O que é o "5º Pilar" do AML?
Em 2026, os reguladores vão focar fortemente no 5º pilar: Due Diligence do Cliente (CDD) e o monitoramento contínuo dos beneficiários finais. Garanto que seu manual inclua os requisitos mais recentes de reporte de "Controlador Significativo".
