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Eu farei o registro de MSB dos EUA com FinCEN e conformidade AML
Sherry
Sobre este Serviço
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Quer lançar uma exchange de criptomoedas, plataforma de remessas, carteira digital ou startup fintech? Para operar legalmente nos Estados Unidos, registrar-se como uma Money Services Business (MSB) junto ao FinCEN é uma exigência legal absoluta. Operar sem registro ou sem uma estrutura de conformidade robusta pode resultar em penalidades federais severas e congelamentos bancários imediatos.
Eu sou a Sherry, sua consultora de conformidade técnica com base nos EUA. Especializo-me na preparação de documentos regulatórios, estruturação de conformidade arquitetônica e registros federais. Faço a ponte entre as complexas mandates federais e o design operacional da sua plataforma, construindo confiança institucional desde o primeiro dia.
O que eu cuido:
- Registro MSB no FinCEN: Preparação e envio impecáveis do seu status oficial de MSB federal.
- Programas personalizados de AML/KYC: Elaboração de manuais de conformidade abrangentes, prontos para auditoria, adaptados ao seu modelo de negócio.
- Avaliações de risco: Identificação de vulnerabilidades operacionais e construção de frameworks de mitigação.
- Alinhamento com fintech & cripto: Estruturação de documentação para satisfazer parceiros bancários tradicionais e processadores de pagamento.
Garanta sua base financeira. Envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para discutir seu modelo de negócio.
Conheça mais sobre Sherry
Sherry
Title MSB Registration, FinCEN And AML Compliance Specialist
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdejun. de 2026
Idiomas
Inglês
I’m Sherry, a US-based Technical Compliance Consultant specializing in MSB registrations, FinCEN filings, and AML/KYC frameworks. I build audit-ready dossiers for global fintechs, crypto startups, and financial institutions to pass strict regulatory checks.
Expertise:
• US FinCEN MSB Registration & Renewals
• Canada FINTRAC & UK FCA Compliance
• Robust AML/KYC Policies & Risk Assessments
• Independent AML Audit Preparation
I handle the complex documentation so your platform stays 100% compliant. Let's secure your compliance foundation today
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Perguntas frequentes
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Quais negócios precisam se registrar como MSB nos EUA?
De acordo com as regulamentações do FinCEN, qualquer negócio que lide com troca/transferência de criptomoedas, transmissão de moeda fiduciária, troca de cheques, cheques de viagem ou câmbio de moeda deve se registrar como MSB
O registro federal no FinCEN é suficiente para operar em todos os EUA?
O FinCEN cuida da regulamentação em nível federal. Dependendo do seu modelo de negócio e operações específicas, você também pode precisar de Licenças de Transmissor de Dinheiro estaduais (MTLs). Eu forneço o registro federal básico e os programas de conformidade necessários antes de solicitar as licenças estaduais.
O que está incluído no Programa de Conformidade AML/KYC?
Os pacotes Standard e Premium incluem um manual escrito abrangente cobrindo os 4 pilares do AML: políticas/procedimentos/controles internos, a designação de um oficial de conformidade, diretrizes de treinamento contínuo para funcionários e uma estrutura de auditoria independente.
