Escreverei políticas de AML, KYC e conformidade

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Sheraz Ali

Paquistão

Eu falo Inglês, Urdu, Italiano

3 pedidos finalizados

Governança, Gestão de Riscos e Compliance

Como especialista em Compliance e AML/CFT com mais de 4 anos de experiência, posso fornecer à sua empresa a expertise necessária para redigir, revisar ou atualizar suas políticas de compliance, inclui...

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Sobre este Serviço

Sou especialista em elaborar políticas abrangentes de AML e KYC para diversos setores, incluindo FinTech, bancos e mais.

Minha expertise inclui:

Conformidade contra crimes financeiros
Políticas de AML/CFT
Políticas de CDD/KYC
Monitoramento e Relatórios de Transações
Sancões e Políticas OFAC
Avaliações de risco
Políticas de mídia negativa
Código de conduta
Políticas de denúncia
Investigação de transações suspeitas
Privacidade e gestão de registros

Garanto que todas as políticas estejam em conformidade com as regulamentações de várias jurisdições, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Emirados Árabes, Itália, França, Suécia, Malta, Estônia, Cingapura, Arábia Saudita e Austrália.

Se precisar dessas políticas para licenciamento, abertura de conta bancária ou uso interno, vamos conversar sobre suas necessidades.

Obrigado.

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