Escreverei políticas de AML, KYC e compliance

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Sheraz Ali

Paquistão

Eu falo Inglês, Urdu, Italiano

3 pedidos finalizados

Governança, Gestão de Riscos e Compliance

Como especialista em Compliance e AML/CFT com mais de 4 anos de experiência, posso fornecer à sua empresa a expertise necessária para redigir, revisar ou atualizar suas políticas de compliance, inclui...
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Sobre este Serviço

Profissional altamente qualificado Chief Compliance Officer com mais de 5 anos de experiência trabalhando com empresas reguladas.

Políticas de compliance incluindo AML, KYC, Sancões e monitoramento de transações para sua empresa ou negócio. As políticas são elaboradas considerando os requisitos regulatórios locais.

Vou desenvolver políticas para Reino Unido e EUA.

Minhas áreas de destaque são

  • Anti-Money Laundering
  • Auditoria Interna
  • Políticas e Procedimentos
  • Fraude
  • Treinamento
  • Conformidade com GDPR
  • Revisão do programa AML & CTF
  • Revisão da política de procedimentos de identificação de clientes baseada em risco
  • Revisão da política de privacidade
  • Revisão da política de avaliação de risco
  • Política de Finanças e Investimentos
  • Política de Folha de Pagamento
  • Manual da Empresa
  • Revisão da política de Due Diligence aprimorada etc.


Você também pode discutir suas necessidades específicas antes de fazer o pedido.

OBRIGADO.

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Tela Inteira
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Tela Inteira
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Tipo de serviço:

Desenvolvimento de modelo de negócios

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Tipo de Negócio:

Corporativo

•

PMEs

Setor:

Serviços Empresariais e Consultoria

•

Serviços financeiros

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