Eu farei políticas de conformidade kyc, kyb e aml

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Sheraz Ali

Paquistão

Eu falo Inglês, Urdu, Italiano

3 pedidos finalizados

Governança, Gestão de Riscos e Compliance

Como especialista em Compliance e AML/CFT com mais de 4 anos de experiência, posso fornecer à sua empresa a expertise necessária para redigir, revisar ou atualizar suas políticas de compliance, inclui...

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Sobre este Serviço

Olá,

Tenho ampla experiência em desenvolver políticas e procedimentos como consultor.

Para FinTechs, bancos, MSBs, imóveis, cassinos, gateways, trading, NFTs, escritórios de contabilidade, comerciantes de antiguidades, jogos, empresas privadas e outros, escrevo políticas e procedimentos de Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC).

Sou habilidoso em criar as seguintes políticas e procedimentos relacionados à conformidade:

AML/CFT, CDD/KYC
Conformidade contra crimes financeiros
Monitoramento e reporte de transações
Sancões, avaliações de risco
Política OFAC
Política de mídia negativa
Código de conduta
Política de denúncia
Investigações e reporte de transações suspeitas
Privacidade, termos e condições
Gestão de registros, etc

As políticas são elaboradas considerando as regulamentações aplicáveis em diferentes jurisdições, como:

Estados Unidos, Canadá, Polônia, Reino Unido, Dubai, Itália, França, Suécia, Malta, Estônia, Cingapura, Arábia Saudita, Austrália e outros

Se você procura pelas políticas acima, seja para licenciamento, conta bancária, parceria ou uso interno na empresa, sinta-se à vontade para discutir suas necessidades antes de fazer o pedido.

Obrigado.

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