Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu vou fazer o registro MSB e a política de conformidade AML KYC
Especialista em conformidade de dispositivos médicos da FDA, Health Canada e UE
Sou especialista em conformidade regulatória e registro de empresas, oferecendo formação de empresas, registro de LLC, registro na FDA, permissões de importação, conformidade com cosméticos e medicame...
Sobre este Serviço
Você está lançando uma Fintech, Cripto ou Money Services Business (MSB) e precisa cumprir padrões regulatórios rigorosos rapidamente?
Reguladores como FinCEN e FINTRAC exigem uma estrutura de conformidade à prova de falhas antes de você poder operar com segurança. Estou aqui para cuidar do seu registro e da redação de políticas.
Eu me especializo em montar estruturas robustas de conformidade corporativa, criadas sob medida para o seu modelo de negócio, para liberar avaliações de bancos e processadores de pagamento.
O que eu ofereço:
- Registro MSB: Orientação completa para configurações de negócios FinCEN ou FINTRAC.
- Política AML: Estruturas de Anti-Lavagem de Dinheiro personalizadas.
- Conformidade KYC: Procedimentos de Know Your Customer e onboarding à prova de falhas.
- Avaliação de Risco: Matrizes abrangentes de Due Diligence do Cliente (CDD/EDD).
- Soluções Fintech & Cripto: manuais de políticas criados para provedores de serviços de ativos virtuais.
Por que me escolher?
- Especialização profissional em conformidade regulatória
- Prazo rápido e comunicação confiável
Vamos garantir a conformidade do seu negócio hoje. Por favor, me mande uma mensagem antes de fazer o pedido para que possamos discutir sua região e modelo de negócio específicos!
Tipo de Negócio:
Startups
•
PMEs
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
•
E-commerce
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais informações você precisa de mim para começar?
Para começar, preciso de uma visão geral do seu modelo de negócio, do seu mercado geográfico-alvo, dos serviços específicos que você oferece (por exemplo, cripto, remessas, pagamentos) e se você está mirando o registro FinCEN (EE. UU.) ou FINTRAC (Canadá).
Você pode garantir que meu registro MSB será aprovado?
Garanto que sua aplicação será preparada com precisão e profissionalismo de acordo com as diretrizes oficiais do FinCEN ou FINTRAC. No entanto, a aprovação final depende inteiramente dos órgãos reguladores, que avaliam seu histórico pessoal, estrutura da entidade e elegibilidade do negócio.
Essas políticas AML/KYC são modelos copiados e colados?
Não. Embora sigam estruturas legais padrão exigidas pelos reguladores, cada política é personalizada para o seu negócio Fintech específico, perfil de risco, fluxos operacionais e jurisdição em que você atua para garantir que passem em auditorias regulatórias.
Esses documentos vão me ajudar a abrir uma conta corporate bank?
Sim. Processadores de pagamento, bancos e fornecedores de banking-as-a-service (BaaS) exigem uma política AML/KYC formal e um documento de registro MSB durante a integração. Meus documentos foram criados para atender aos rigorosos padrões de conformidade e due diligence.
Você lida com requisitos de conformidade fora dos EUA e Canadá?
Meu foco principal é em estruturas FinCEN (EUA) e FINTRAC (Canadá). Se seu negócio atua no Reino Unido (FCA), Europa (AMLD6) ou nos Emirados Árabes Unidos, por favor me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para discutirmos suas necessidades regionais de conformidade.
O que acontece se um regulador solicitar atualizações nos documentos?
Eu ofereço suporte pós-entrega. Se FinCEN, FINTRAC ou seu parceiro bancário revisarem os documentos e solicitarem pequenas modificações ou esclarecimentos específicos, eu atualizarei as políticas para você rapidamente, para manter a conformidade.
