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eu vou criar checklists profissionais de KYC, AML e due diligence de clientes
Pesquisa de Conformidade MSB, Arquivamento FinCEN e Documentação AML
Oi, sou o Scott, freelancer especializado em pesquisa de conformidade MSB, orientação de registro FinCEN e documentação AML. Ajudo empresas a entenderem os requisitos de registro, organizarem as infor...
Sobre este Serviço
Precisa de um checklist claro de KYC para o seu negócio?
Sou Scott Brady, com experiência profissional em suporte de conformidade relacionado a MSB e treinamento de cursos relevantes. Eu preparo checklists de KYC e due diligence de clientes organizados com base nas suas necessidades comerciais.
O QUE EU OFEREÇO
- checklists de documentos KYC
- checklists de onboarding de clientes
- modelos de fluxo de trabalho de due diligence de clientes
- listagens de documentos de verificação de identidade
- modelos de conformidade organizados e editáveis
POR QUE ESCOLHER-ME?
- entregáveis claros e estruturados
- atenção aos detalhes
- comunicação profissional
- escopo adaptado aos seus requisitos
Por favor, me envie mensagem antes de fazer o pedido com o tipo de negócio, jurisdição e uso pretendido.
Meus modelos são pontos de partida informacionais, não aconselhamento jurídico nem certificação de conformidade. Os requisitos variam conforme a jurisdição e a atividade empresarial. Não garanto aprovação regulatória nem resultados de conformidade.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que está incluído?
Um checklist estruturado ou modelo baseado no pacote escolhido e nas necessidades declaradas.
Você pode adaptar o checklist ao meu negócio?
Sim, dentro do escopo acordado. Por favor, forneça o tipo de negócio, a jurisdição e o uso pretendido.
Isso garante conformidade?
Não. O entregável é um modelo de trabalho e deve ser revisto de acordo com os requisitos aplicáveis.
Posso solicitar um checklist personalizado?
Sim. Entre em contato antes de pedir para discutir o escopo e o preço.
