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Eu vou escrever seu manual de conformidade MSB AML e política KYC
Especialista em registro de MSB e conformidade com AML
Ajudo startups, empresas de fintech e empreendedores a navegar pelo registro de MSB, conformidade AML/KYC e requisitos de formação de negócios nos EUA e Canadá. Meus serviços incluem suporte para regi...
Sobre este Serviço
Você está lançando um negócio de MSB, fintech, cripto, remessa, pagamento ou serviços financeiros e precisa de um manual de conformidade AML/KYC estruturado profissionalmente?
Eu prepararei uma estrutura de conformidade AML e KYC clara e personalizada, baseada no seu modelo de negócio, atividades, tipos de clientes e jurisdição alvo.
Sua documentação de conformidade pode cobrir:
- Políticas e procedimentos de conformidade AML
- Procedimentos de KYC e identificação de clientes
- Due Diligence do Cliente (CDD)
- Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Classificação de risco do cliente
- Procedimentos de propriedade beneficiária
- Procedimentos de triagem de sanções e PEP
- Controles de monitoramento de transações
- Procedimentos de reporte de transações suspeitas
- Requisitos de manutenção de registros
- Responsabilidades do responsável pela conformidade
- Controles internos e procedimentos de conformidade
- Responsabilidades dos funcionários na conformidade AML
- Estrutura de conformidade baseada em risco
Posso adaptar a documentação para MSBs, empresas de fintech, negócios de pagamento, negócios de remessa, negócios relacionados a cripto e outros serviços financeiros aplicáveis.
Por favor, forneça detalhes do seu negócio e jurisdição antes de fazer o pedido, assim posso ajustar o escopo corretamente.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode personalizar o manual de AML/KYC para o meu negócio?
Sim. Eu personalizo a documentação de acordo com o seu modelo de negócio, atividades, clientes e jurisdição.
Você trabalha com negócios de MSB e fintech?
Sim. Posso preparar documentação de AML/KYC para MSBs, fintechs, negócios de pagamento e relacionados.
Você pode incluir procedimentos de CDD e EDD?
Sim. CDD, EDD, avaliação de risco do cliente e procedimentos de onboarding relacionados podem ser incluídos.
Você pode preparar uma política de AML/KYC para cripto?
Sim. Quando aplicável, posso adaptar o framework para atividades de negócios relacionadas a cripto ou ativos virtuais.
Você pode atualizar uma política de AML existente?
Sim. Envie sua política atual e requisitos, e posso revisar e atualizar as seções relevantes.
