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Vou fornecer auditoria forense profissional, rastreamento de ativos, due diligence
Especialista em investigação
Sou um especialista certificado em contabilidade forense e rastreamento de bens, com experiência em investigação de fraudes, auditoria financeira, skip tracing, suporte jurídico e due diligence. Atend...
Sobre este Serviço
Descubra os fatos. Tire a névoa. Eu ajudo indivíduos e empresas a revelar ativos ocultos e verificar alegações financeiras usando OSINT avançado (Inteligência de Fonte Aberta) e análise de registros públicos.
Seja para se preparar para processos legais, avaliar um potencial parceiro de negócios ou investigar discrepâncias financeiras, entrego inteligência completa, ética e totalmente compatível para te dar uma visão clara da pegada financeira de um sujeito.
Como posso te ajudar:
- Rastreamento de ativos: Descobrir propriedades, imóveis e propriedade corporativa escondidos.
- Investigações em registros públicos: Cruzamento de informações em registros oficiais e bancos de dados.
- Verificações de ativos pré-litígio: Avaliar a situação financeira de um sujeito antes de investir em uma ação legal.
- Mitigação de fraudes e riscos: Identificar sinais de alerta, passivos ocultos e inconsistências financeiras.
Por que meu método funciona: Eu não apenas entrego dados, eu transformo registros públicos complexos e pegadas digitais em um relatório de inteligência claro e acionável. Usando metodologias avançadas de busca, descubro insights que verificações de antecedentes padrão deixam passar, tudo mantendo padrões éticos e de privacidade rigorosos.
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Setor:
Data analytics
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é rastreamento de ativos e eu preciso dele?
Rastreamento de ativos localiza ativos financeiros ocultos ou não divulgados, contas bancárias, imóveis, criptomoedas, fundos offshore. Você precisa se estiver passando por um divórcio, cobrando uma dívida, suspeitando de fraude ou fazendo due diligence antes de um negócio.
Quais informações eu preciso fornecer?
Apenas um nome completo, nome da empresa, último endereço conhecido ou número de ID já são suficientes para começar. Quanto mais detalhes você compartilhar, mais aprofundado será o relatório. Tudo é tratado com total confidencialidade.
Isso é legal e minhas informações ficarão privadas?
Sim. Todas as investigações usam métodos legais de OSINT e registros públicos autorizados apenas. Seu caso é 100% confidencial. Um NDA pode ser assinado antes de qualquer trabalho começar.
Quão rápido vou receber meu relatório?
Relatórios básicos: 24–72 horas. Padrão: 3–5 dias. Premium: até 7 dias. Entrega urgente disponível, envie uma mensagem antes de fazer seu pedido.
O relatório pode ser usado em tribunal?
Sim. Relatórios premium são estruturados como documentos de apoio a litígios, adequados para processos civis, de família e comerciais, completos com fontes documentadas e metodologia.
Você cobre casos internacionais e offshore?
Sim — mais de 50 países, incluindo jurisdições offshore, registros de empresas de fachada, Emirados Árabes, Reino Unido, UE, Caribe e Sudeste Asiático.
E se os ativos estiverem escondidos dentro de uma empresa ou LLC?
Isso é uma especialidade. Realizo análise de propriedade beneficiária e desmascaramento de empresas de fachada para identificar a verdadeira parte controladora e seus ativos ocultos.
Quem são seus clientes típicos?
Advogados de divórcio, empresas de recuperação de dívidas, vítimas de fraude, escritórios de advocacia, corporações, profissionais de insolvência e indivíduos que verificam um parceiro de negócios antes de assinar um contrato
