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Eu criarei seu programa de conformidade AML KYC CDD EDD para fintech MSB
ESPECIALISTA EM MSB
Ofereço suporte profissional de conformidade e regulamentação nos EUA para negócios, incluindo registro de MSB na FinCEN, conformidade AML e KYC, registro empresarial, orientação sobre licenças e docu...
Sobre este Serviço
Gerenciar uma fintech, MSB, pagamento, remessa ou negócio de ativos virtuais e precisar de uma estrutura de conformidade profissional?
Ajudo empresas a organizar políticas e controles práticos com base em suas atividades, clientes, países de operação, produtos e perfil de risco.
Meu serviço pode incluir:
Política de AML e combate ao terrorismo
Processo de verificação de clientes
Política de onboarding de clientes
Estrutura de avaliação de risco
Classificação de risco do cliente
Revisão de clientes de risco mais alto
Procedimentos de monitoramento de transações
Processo de reporte de atividades suspeitas
Triagem de PEP e sanções
Verificações de propriedade beneficiária
Requisitos de manutenção de registros
Desenvolvimento de política de conformidade
Revisão interna de conformidade
Avaliação de gaps e plano de ação
Posso apoiar empresas na preparação ou melhoria de sua estrutura de conformidade, incluindo MSBs, fintechs, plataformas de pagamento, negócios de remessa e negócios de ativos virtuais.
Envie-me seu modelo de negócio, países de operação, serviços, tipos de clientes e status atual de conformidade antes de fazer o pedido, assim posso determinar o escopo adequado.
Me envie uma mensagem agora para discutir suas necessidades.
Tipo de negócio:
Outros
País de Destino:
Global
•
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Com que tipos de negócios você pode ajudar?
Posso apoiar fintechs elegíveis, MSBs, negócios de pagamento, empresas de remessa, negócios de serviços financeiros e outras empresas financeiras reguladas ou sensíveis à conformidade.
O que está incluído em um programa de conformidade AML?
Dependendo do pacote, pode incluir políticas de AML/CTF, procedimentos de KYC, controles de CDD/EDD, avaliação de risco do cliente, procedimentos de sanções/PEP, controles de monitoramento de transações, procedimentos de manutenção de registros e escalonamento.
Você pode criar uma política de KYC e CDD?
Sim. Posso preparar uma estrutura de KYC/CDD estruturada com base no seu modelo de negócio, tipos de clientes, produtos e requisitos de conformidade aplicáveis.
Você pode criar procedimentos de EDD?
Sim. Os procedimentos de EDD podem cobrir clientes de risco mais alto, coleta aprimorada de informações, verificação adicional, considerações de fonte de fundos/riqueza, escalonamento e monitoramento contínuo, dependendo da estrutura aplicável.
Você pode preparar uma avaliação de risco de AML?
Sim. Posso ajudar a estruturar uma avaliação de risco de AML considerando fatores como clientes, produtos, geografia, canais de entrega e atividade de transações.
Você pode tornar o programa de conformidade adequado para minha jurisdição?
Sim. Informe-me sua jurisdição de operação, modelo de negócio, serviços, base de clientes e status regulatório antes de fazer o pedido. Os requisitos variam entre jurisdições, então personalizo a estrutura de acordo.
