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Eu vou fornecer consultoria de licenciamento e conformidade com cripto
Consultor de conformidade corporativa e regulatória especializado em negócios internacionais
Sou consultora de Conformidade Corporativa e Regulatória, especializada em estruturação de negócios internacionais, formação de empresas. Eu aconselho startups, PMEs, investidores e organizações multi...
Sobre este Serviço
Vou oferecer consultoria de licenciamento e conformidade em criptomoedas para o seu negócio de blockchain ou criptomoedas
Está lançando uma exchange de criptomoedas, VASP, startup Web3, carteira de criptomoedas, mesa de OTC, marketplace de NFT ou plataforma de ativos digitais? Eu forneço consultoria profissional de licenciamento e conformidade em criptomoedas para ajudar empresas a atender aos requisitos regulatórios e obter as inscrições e licenças necessárias.
Meus serviços incluem:
Estratégia de licenciamento em criptomoedas
Suporte na inscrição de VASP
Desenvolvimento de estrutura de conformidade AML/KYC
Orientação para conformidade com FATF e Travel Rule
Avaliações de risco de conformidade
Elaboração de políticas e procedimentos de AML
Análise de lacunas regulatórias
Consultoria de conformidade para exchange de criptomoedas
Suporte na obtenção de licenças FinTech
Preparação de documentação de conformidade
Revisões de prontidão regulatória
Seleção de jurisdição e roteiro de licenciamento
Posso ajudar com requisitos de licenciamento e conformidade em jurisdições como Dubai (VARA), Emirados Árabes Unidos, Lituânia, Estônia, Polônia, Canadá, Reino Unido, Suíça, Cingapura, Hong Kong, Austrália e outras regiões favoráveis às criptomoedas.
Se você precisa de ajuda para obter uma licença de criptomoedas, registrar um VASP ou criar um programa de conformidade AML, posso te ajudar.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você garante que eu vou obter a licença?
Sim
O preço do pacote inclui taxas de registro governamentais?
Não. O valor cobre meus serviços de consultoria e criação de documentos. Todos os custos externos, como taxas de aplicação governamental, honorários de advogados locais e assinaturas de softwares de terceiros, são pagos separadamente pelo cliente.
Com quais órgãos reguladores você está familiarizado?
Foco principalmente na conformidade com padrões internacionais estabelecidos pela FATF, e órgãos reguladores como FinCEN (MSB dos EUA), SEC, FINMA e os novos frameworks da UE, como o MiCA.
Você ajuda na configuração da tecnologia necessária (software KYC/AML)?
Sim
