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Eu farei o registro MSB do fincen, política de conformidade AML e licenciamento de criptomoedas
Estados Unidos
Eu falo Inglês, Espanhol, Alemão, Francês
ESPECIALISTA EM REGISTRO MSB
Sou uma estrategista de conformidade especializada em combate à lavagem de dinheiro e licenciamento empresarial, ajudo fintechs e empresas de pagamento globais a crescerem de forma segura. Minha princ...
Sobre este Serviço
Quer abrir uma exchange de criptomoedas, carteira digital ou plataforma fintech no mercado dos EUA? Está sendo esmagado pelo jargão regulatório e pelo medo de uma fiscalização federal inesperada?
Operar um negócio de criptomoedas não registrado ou confiar em um modelo de AML copiado e barato é a maneira mais rápida de ter suas contas bancárias congeladas e suas operações encerradas permanentemente pelos reguladores. Se você lida com fundos de clientes dos EUA ou ativos digitais, a supervisão federal é obrigatória.
Eu ofereço serviços diretos e infalíveis de conformidade regulatória para negócios de crypto e fintech. Não entrego papo furado; construo uma infraestrutura de compliance personalizada que atende aos requisitos do FinCEN e dá total confiança aos seus parceiros bancários.
O que eu cuido para você:
Registro no FinCEN MSB: Preparar e enviar eletronicamente seu formulário federal 107 para registrar oficialmente sua entidade como uma Money Services Business.
Políticas personalizadas de AML/KYC: Elaborar programas escritos de combate à lavagem de dinheiro adaptados exatamente ao seu modelo de negócio, tokenomics e perfil de risco.
Pare de adivinhar as regulações financeiras. Envie uma descrição rápida do seu modelo de negócio e vamos garantir sua conformidade!
FAÇA SEU PEDIDO !!!
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Registro no FinCEN MSB é a mesma coisa que uma licença de transmissor de dinheiro?
Não, e esse é o erro mais comum que os fundadores de crypto cometem! O registro no FinCEN MSB é uma exigência federal que basicamente informa ao governo que você existe e monitora lavagem de dinheiro.
Estou operando meu negócio de crypto fora dos EUA. Ainda preciso disso?
Se você estiver cadastrando clientes nos Estados Unidos, sim. O FinCEN exige que negócios de serviços de dinheiro no exterior que operam nos EUA se registrem, nomeiem um agente nos EUA e mantenham um programa de AML em conformidade, assim como uma empresa doméstica.
Tenho uma rede de Crypto ATMs. O registro no FinCEN se aplica a mim?
Com certeza. Segundo as orientações do FinCEN, operadores de quiosques/ATMs de crypto que trocam moeda virtual por fiat (ou vice-versa) são considerados transmissores de dinheiro e precisam se registrar como MSB em até 180 dias após começarem as operações.
Quanto tempo leva para o registro no FinCEN ser aprovado?
O melhor de tudo é que o registro no FinCEN MSB não é um processo de 'aprovação' que leva meses. É uma declaração obrigatória. Assim que enviarmos seu formulário 107 eletronicamente pelo sistema BSA E-Filing, você já é considerado
Você garante que eu vou conseguir uma conta bancária depois disso?
Embora eu não possa garantir as decisões internas de um banco de terceiros, ter uma política de AML personalizada e a prova do seu registro no FinCEN MSB é o mínimo absoluto necessário para conseguir uma reunião com um banco que seja amigável a crypto.
Isso cobre meus requisitos de reporte como SARs e CTRs?
Vou criar as políticas operacionais detalhando exatamente como e quando você precisa enviar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e Relatórios de Transações em Dinheiro (CTRs) para manter a conformidade.
