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Eu farei o registro de licença MSB do US fincen e Canadá fintrac
Oi, eu sou Hammad Ahmad, um consultor de negócios especializado em conformidade regulatória, registro de empresas e serviços de suporte empresarial, com mais de 4 anos de experiência. Ajudo empresas c...
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Sobre este Serviço
Você quer registrar seu Money Services Business (MSB) na FinCEN?
Você veio ao lugar certo! Ofereço serviços profissionais de registro de MSB na FinCEN para empresas estrangeiras e dos EUA que desejam operar legalmente nos Estados Unidos.
Se você está lançando uma startup de fintech, negócio de criptomoedas, transmissor de dinheiro, plataforma de pagamento, serviço de câmbio ou outro MSB, vou te orientar no processo de registro de forma precisa e eficiente.
Meus serviços incluem:
- Registro de MSB na FinCEN
- Envio inicial de MSB
- Atualizações e renovações de registro
- Orientação sobre conformidade com BSA
- Suporte para registro de transmissor de dinheiro
- Consultoria em conformidade AML/KYC
- Assistência para empresas de propriedade estrangeira
- Suporte em conformidade para fintechs e criptomoedas
Por que me escolher?
- Serviço preciso e confidencial
- Resposta rápida
- Suporte experiente em conformidade
- Comunicação clara durante todo o processo
- Assistência dedicada após a entrega
Por favor, note:
Este serviço cobre o registro de MSB na FinCEN e o suporte de conformidade relacionado. Os requisitos de licenciamento de transmissor de dinheiro estadual (quando aplicável) são separados e podem ser discutidos com base no seu modelo de negócio.
Entre em contato antes de fazer seu pedido
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
1. O que é um Money Services Business (MSB)?
Um Money Services Business (MSB) é uma empresa que oferece serviços como transmissão de dinheiro, câmbio, acesso pré-pago, troca de cheques, ordens de pagamento ou certas atividades com moeda virtual. Muitos MSBs precisam se registrar na FinCEN.
2. Uma empresa estrangeira pode se registrar como MSB na FinCEN?
Sim. Empresas estrangeiras que fazem negócios total ou parcialmente nos EUA como MSB podem precisar se registrar na FinCEN, dependendo de suas atividades.
3. Quais informações você precisa para completar meu registro?
Normalmente, preciso do nome da sua empresa, endereço comercial, detalhes de propriedade, atividades comerciais, informações de contato e outros detalhes exigidos pela FinCEN.
4. Quanto tempo leva o processo de registro?
O processo de preparação e envio geralmente é concluído dentro do prazo de entrega indicado no pacote, desde que todas as informações necessárias sejam recebidas rapidamente.
5. O registro na FinCEN me permite operar em todos os estados dos EUA?
Não. O registro na FinCEN é federal. Algumas empresas também podem precisar de licenças estaduais de transmissor de dinheiro ou outras aprovações específicas do estado, dependendo de onde operam.
6. Você também oferece assistência em conformidade AML e BSA?
Sim. Posso ajudar com políticas AML, procedimentos KYC, orientações de conformidade BSA e outros documentos de conformidade como serviço adicional.
7. O registro na FinCEN é obrigatório para negócios de criptomoedas?
Depende do seu modelo de negócio. Algumas exchanges de criptomoedas, transmissores de dinheiro e provedores de serviços de ativos virtuais podem se qualificar como MSB e precisar se registrar na FinCEN.
8. Por que devo te contatar antes de fazer um pedido?
Cada negócio tem requisitos de conformidade únicos. Entrar em contato comigo primeiro permite que eu revise seu modelo de negócio e recomende o serviço correto, ajudando a evitar atrasos desnecessários ou registros incorretos.
