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Eu farei o registro MSB nos EUA, arquivamento na FinCEN e seu programa de conformidade AML BSA
Especialista em MSB & Conformidade para negócios nos EUA, Canadá e Reino Unido Licenciamento rápido, sem estresse. Está tendo dificuldades com o registro de MSB ou navegando pelas conformidades do Fin...
Sobre este Serviço
Operar um Money Services Business (MSB) nos Estados Unidos sem o registro federal adequado e uma estrutura de conformidade documentada é uma grande responsabilidade legal. Seja você lançando uma exchange de criptomoedas, um serviço de câmbio estrangeiro, um processador de pagamentos fintech ou uma empresa de remessas, a lei federal exige estrita conformidade com a Bank Secrecy Act (BSA).
Eu ofereço uma Registro na FinCEN abrangente e arquiteturas personalizadas de conformidade AML/KYC adaptadas à sua classificação específica de MSB. Não forneço modelos genéricos; construo estruturas de conformidade rigorosas, prontas para inspeção, que protegem seu negócio e satisfazem os parceiros bancários.
Capacidades principais de conformidade:
- Registro federal na FinCEN
- Auditorias de classificação de MSB
- Programas AML de quatro pilares
- KYC & Due Diligence de clientes
Por que este serviço aumenta a velocidade:
- Focado em fintech & cripto
- Preparação bancária
- Precisão clínica
Garanta sua posição federal antes de buscar licenças estaduais. Forneça uma visão geral do seu modelo de negócio e vamos estruturar seu framework regulatório imediatamente.
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
1. O registro federal na FinCEN funciona como uma licença para operar em todos os estados?
Não. O registro na FinCEN apenas registra seu MSB no banco de dados federal da Bank Secrecy Act. Ele não substitui a necessidade de Licenças de Transmissor de Dinheiro estaduais, que são exigidas de forma independente pela maioria dos reguladores bancários estaduais.
2. Eu administro uma plataforma de cripto. Preciso me registrar como MSB?
Sim, se você atuar como administrador ou trocador de moeda virtual conversível, a FinCEN geralmente te classifica como transmissor de dinheiro. Você deve se registrar e implementar um programa completo de AML, independentemente do volume de transações.
3. Qual é o prazo para arquivar meu registro federal de MSB?
De acordo com a lei federal, você deve enviar o Formulário 107 da FinCEN dentro de 180 dias após estabelecer seu Money Services Business. Não se registrar a tempo pode acarretar penalidades civis severas e possíveis criminais.
4. O que inclui o programa de conformidade AML de quatro pilares?
O programa inclui deveres de um oficial de conformidade designado, políticas internas e controles (incluindo KYC/CDD), treinamento contínuo de funcionários direcionado e o framework para auditoria independente, totalmente personalizado ao seu perfil de risco específico.
Você garante a aprovação do licenciamento estadual?
Eu cuido estritamente do seu registro federal na FinCEN e do desenvolvimento do manual de conformidade. Licenças estaduais são um processo legal separado, altamente complexo, que varia por jurisdição e exige fianças, mínimos de patrimônio líquido e aconselhamento jurídico específico.
