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Eu farei o registro no canada fintrac msb e conformidade com AML
Especialista em MSB & Conformidade para negócios nos EUA, Canadá e Reino Unido Licenciamento rápido, sem estresse. Está tendo dificuldades com o registro de MSB ou navegando pelas conformidades do Fin...
Sobre este Serviço
Seu negócio de serviços financeiros está pronto para operar no Canadá, mas não tem certeza sobre o registro no FINTRAC, requisitos de AML, procedimentos de KYC ou obrigações de relatórios contínuos?
Eu ajudo MSBs e MSBs estrangeiros elegíveis a organizar o caminho desde a incerteza de conformidade até um registro adequado no FINTRAC e uma estrutura prática de conformidade com AML. Primeiro, reviso seu modelo de negócio, serviços, estrutura de propriedade e atividades voltadas ao Canadá para determinar os requisitos aplicáveis do FINTRAC. Depois, auxilio no processo de registro, organizo as informações comerciais necessárias e elaboro a documentação de conformidade que seu negócio possa precisar.
Dependendo do seu pacote, o suporte pode incluir registro no FINTRAC MSB/FMSB, políticas de conformidade com AML, avaliação de risco, procedimentos de KYC, documentação do oficial de conformidade, estrutura de treinamento, procedimentos de registro e orientação contínua de conformidade.
Os requisitos do FINTRAC vão além do registro, então minha abordagem foca em ajudar você a entender e organizar toda a visão de conformidade, não apenas enviar um registro.
Importante: o registro no FINTRAC não é uma licença. Comece sua jornada com o FINTRAC hoje mesmo.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O FINTRAC emite licença de MSB?
Não. Este é um dos pontos mais importantes para seus compradores. O FINTRAC afirma que não emite licenças ou certificados de registro. O registro no FINTRAC significa que a empresa cumpriu o requisito legal de registro aplicável, não é uma aprovação ou licença do FINTRAC para o negócio.
Quem geralmente precisa do registro no FINTRAC MSB?
Empresas que oferecem certos serviços podem se enquadrar na estrutura de MSB, incluindo câmbio de moeda, remessas/transmissões de fundos, emissão ou resgate de certos instrumentos, negociação de moedas virtuais e alguns serviços de plataformas de crowdfunding.
Uma empresa estrangeira pode se registrar no FINTRAC?
Potencialmente, sim. O FINTRAC diferencia entre MSBs canadenses e MSBs estrangeiros, sendo que os FMSBs têm suas próprias obrigações de registro e conformidade. A estrutura do negócio e como ele atende clientes canadenses importam.
O registro provincial de MSB substitui o registro no FINTRAC?
Não. O FINTRAC afirma que, mesmo que um MSB esteja registrado ou licenciado a nível provincial ou territorial, ele ainda deve se registrar no FINTRAC quando os requisitos federais de MSB se aplicarem.
O FINTRAC cobra uma taxa de registro?
A orientação oficial do FINTRAC sobre registro afirma que não há taxa de registro. Portanto, seu preço no Fiverr deve ser apresentado como sua taxa de serviço profissional, não como uma cobrança do governo do FINTRAC.
