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Eu vou manter sua conformidade com MSB e cuidar das renovações anuais
Ajudando fintechs a obter licença, estar em conformidade e prontos para auditoria
Ajudo fundadores de fintechs e negócios de pagamento a navegar na regulamentação de serviços de dinheiro dos EUA desde o primeiro dia. Meus serviços incluem registro na FinCEN como MSB, design de prog...
Sobre este Serviço
Conformidade não é uma tarefa única, é uma obrigação contínua. Perder o prazo de renovação, o requisito de apresentação ou a atualização de políticas pode colocar seu registro de MSB e relacionamentos comerciais em risco.
Eu ofereço suporte contínuo para manter sua empresa atualizada e pronta para auditoria, incluindo:
- Envio da renovação do MSB do FinCEN (requisito bienal)
- Revisão e atualização de políticas AML/KYC
- Suporte na apresentação de SAR/CTR conforme necessário
- Calendário de conformidade e acompanhamento de prazos
- Monitoramento de mudanças regulatórias e ajustes de políticas
- Coordenação de revisão independente anual
Este serviço é ideal para empresas que já possuem registro de MSB e programa de AML/KYC em funcionamento e precisam de um parceiro confiável para manter tudo atualizado, assim você nunca será pego de surpresa por um prazo perdido ou política desatualizada.
Envie uma mensagem com seu status de registro atual e data de renovação antes de fazer o pedido, assim posso definir o pacote adequado.
Tipo de negócio:
LLC
•
S-corp
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Com que frequência o registro de MSB precisa ser renovado?
O FinCEN exige a renovação do registro de MSB a cada dois anos.
Preciso disso se já tenho um programa de AML/KYC?
Sim, um programa precisa de revisão periódica e atualizações conforme sua empresa ou regulamentos mudam. Este serviço mantém tudo atualizado.
Isso pode ser configurado como um serviço recorrente?
Sim, o pacote Premium foi criado como uma assinatura mensal para suporte contínuo de conformidade.
O que acontece se eu perder o prazo de renovação?
Você pode perder seu status de registrado, o que pode afetar relacionamentos bancários e o status legal de operação. Posso ajudar você a voltar aos trilhos, mas quanto antes, melhor.
