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Vou desenhar seu programa de conformidade AML KYC para empresas fintech
Ajudando fintechs a obter licença, estar em conformidade e prontos para auditoria
Ajudo fundadores de fintechs e negócios de pagamento a navegar na regulamentação de serviços de dinheiro dos EUA desde o primeiro dia. Meus serviços incluem registro na FinCEN como MSB, design de prog...
Sobre este Serviço
Registrado como MSB? O próximo passo obrigatório é um programa de conformidade AML/KYC por escrito, exigido pela Bank Secrecy Act para empresas de serviços de dinheiro, plataformas de pagamento e empresas de criptomoedas que operam nos EUA.
Eu crio um programa completo de AML/KYC pronto para reguladores, personalizado para o seu modelo de negócio, incluindo:
- Política de AML por escrito e manual de procedimentos
- Programa de Identificação do Cliente (CIP) e procedimentos de KYC
- Avaliação de risco e estrutura de classificação de risco do cliente
- Procedimentos de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) e Relatório de Transações em Moeda (CTR)
- Designação de um responsável pela conformidade e plano de treinamento
Este programa foi criado para resistir ao escrutínio de reguladores, bancos parceiros e processadores de pagamento, sendo fundamental para abrir contas bancárias comerciais e passar na due diligence dos parceiros.
Já possui registro de MSB? Este é seu próximo passo natural. Precisa de registro primeiro? Veja meu serviço de Registro de MSB.
Envie uma mensagem com o seu modelo de negócio (criptomoeda, remessa, processamento de pagamentos, etc.) antes de fazer o pedido, assim posso definir o pacote adequado.
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
País de Destino:
Global
•
Emirados Árabes Unidos
•
Reino Unido
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Preciso disso se já sou registrado como MSB?
Sim, o registro de MSB e um programa de AML/KYC são requisitos legais separados. Apenas o registro não satisfaz suas obrigações de conformidade.
Isso vai me ajudar a abrir uma conta bancária de negócios?
Um programa forte de AML/KYC é frequentemente exigido por bancos e parceiros de pagamento durante a onboarding, então sim, ele apoia diretamente esse processo.
Você pode personalizar isso especificamente para negócios de criptomoedas?
Sim, eu ajusto a avaliação de risco e os procedimentos de acordo com o seu modelo de negócio específico (criptomoeda, remessa, pagamentos, etc.).
