Vou elaborar a documentação de KYB para onboarding de parceiro, agente e comerciante

Algumas informações foram traduzidas automaticamente.

Reg Shield

Paquistão

Eu falo Urdu, Inglês

3 pedidos finalizados

Especialista em Fintech e Conformidade AML

RegShield oferece desenvolvimento profissional de SOP, documentação de fluxo de trabalho e soluções de conformidade para fintechs, empresas de serviços e empresas em crescimento. Nossos serviços incl...

Saiba mais

Sobre este Serviço

Ajudo empresas de fintech, MSB, EMI, SPI e pagamentos a criar programas de onboarding de parceiros, agentes e comerciantes que estejam em conformidade.

Com mais de 8 anos de experiência prática em AML/KYC/KYB, conformidade e operações de fintech em ambientes regulados pelo Reino Unido, eu projeto controles de onboarding, documentação de KYB, modelos de pontuação de risco e fluxos de aprovação que resistem à fiscalização de reguladores e auditores.

O que eu entrego:

Checklists e SOPs para onboarding de parceiro/agente/comerciante
- Modelos de documentação de KYB (verificação de entidade, identificação de UBO, origem dos fundos)
- Critérios de pontuação de risco e design de fluxo de aprovação
- Política de onboarding alinhada às expectativas regulatórias de AML/CFT

Vamos conversar sobre suas lacunas no onboarding antes de você fazer o pedido, assim posso definir exatamente o escopo para o seu negócio.

Saiba mais