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Vou criar fluxos de trabalho e procedimentos operacionais padrão de kyc, kyb, cdd, edd, aml
Especialista em Fintech e Conformidade AML
RegShield oferece desenvolvimento profissional de SOP, documentação de fluxo de trabalho e soluções de conformidade para fintechs, empresas de serviços e empresas em crescimento.
Nossos serviços incl...
Sobre este Serviço
Precisa de um processo de onboarding de KYC/KYB profissional para sua fintech, remessa, EMI, SPI, PSP ou negócio de serviços financeiros?
Vou ajudar você a criar fluxos de trabalho de onboarding de clientes claros e práticos que melhoram a conformidade, reduzem riscos operacionais e apoiam o crescimento do negócio.
Serviços Incluem:
- Design do Processo de Onboarding de KYC
- Estrutura de Verificação KYB
- Fluxos de Trabalho de Due Diligence de Cliente (CDD)
- Procedimentos de Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Jornada de Verificação do Cliente
- Estrutura de Onboarding Baseada em Risco
- Design de Workflow de Conformidade
- Processos de Onboarding de Agentes
- SOPs e Documentação de Processo
- Controles de Risco Operacional
- Indicado Para:
- Startups de fintech
- Provedores de Serviços de Pagamento (PSPs)
- Empresas de remessa
- Empresas EMI & SPI
- Carterias digitais
- Negócios de serviços financeiros
Seja criando um novo processo de onboarding ou melhorando um existente, posso ajudar a criar fluxos de trabalho estruturados e eficientes, personalizados ao seu modelo de negócio.
Por favor, entre em contato antes de fazer seu pedido para requisitos personalizados.
Tipo de Negócio:
Startups
•
PMEs
Setor:
Criptomoedas e Blockchain
•
Serviços financeiros
•
Software
Meu portfólio
Outros serviços de Consultoria de Negócios que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que está incluído no seu serviço de onboarding de KYC/KYB?
Posso criar fluxos de trabalho de onboarding de KYC, estruturas de verificação KYB, procedimentos de CDD e EDD, jornadas de onboarding de clientes, workflows de conformidade e documentação de processos para negócios de fintech e serviços financeiros.
Você fornece soluções de KYC e KYB para startups de fintech?
Sim. Trabalho com startups de fintech, PSPs, empresas de remessa, EMI, SPI, carteiras digitais e outros negócios de serviços financeiros que precisam de processos de onboarding de clientes em conformidade.
Você consegue personalizar o fluxo de onboarding para o meu negócio?
Com certeza. Cada workflow de KYC, KYB, CDD, EDD e conformidade é personalizado ao seu modelo de negócio, produtos, serviços, tipos de clientes e requisitos operacionais.
Você pode melhorar meu processo de KYC ou KYB existente?
Sim. Posso revisar seu processo atual de onboarding de clientes, identificar lacunas de conformidade, riscos operacionais e ineficiências, e fornecer recomendações e um workflow aprimorado.
Quais informações você precisa antes de iniciar o projeto?
Normalmente, preciso de uma visão geral do seu negócio, serviços, clientes-alvo, países de operação e quaisquer processos existentes de KYC, KYB, onboarding, conformidade ou gerenciamento de riscos atualmente em vigor.
