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Farei uma verificação de antecedentes de uma pessoa ou empresa no México
Verificações de antecedentes e due diligence no México
Eu verifico pessoas e empresas no México para clientes que precisam tomar uma decisão: contratar alguém, aprovar um fornecedor, conceder crédito ou assinar um contrato de locação.
ReferenceCheck MX f...
Sobre este Serviço
Eu verifico pessoas e empresas no México para clientes que precisam tomar uma decisão: contratar alguém, aprovar um fornecedor, conceder crédito ou assinar um contrato de locação. ReferenceCheck MX faz isso desde 2010 para empresas de recrutamento nos EUA, clubes privados e escritórios de advocacia.
O QUE VOCÊ RECEBE
Um relatório escrito mostrando o que foi checado, o que cada fonte retornou e o nível de evidência por trás de cada constatação. Finaliza com os itens pendentes: o que ainda não foi resolvido e o que poderia encerrá-lo. Fatos com suas fontes, e a decisão fica com você. Em inglês ou espanhol.
FONTES
Registros oficiais de identidade, CURP e CPF. Registros do IMSS para histórico de emprego. Registro do Ministério da Educação para diplomas e licenças. Registros judiciais de 32 estados. Listas de sanções do SAT, OFAC, ONU, UE, Reino Unido e Banco Mundial. Registro corporativo de participações acionárias. Fontes abertas.
ANTES DE PEDIR
Cada verificação é feita com a autorização assinada da pessoa ou empresa. Eu envio o formulário de consentimento, e começamos assim que ele for devolvido. Os documentos do candidato são enviados por e-mail.
Primeiro, envie uma mensagem com o perfil para que eu possa confirmar o escopo e o prazo.
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue verificar alguém sem avisar a pessoa?
Não. Toda verificação é feita com a autorização assinada da pessoa ou empresa. Eu envio o formulário de consentimento, você faz ela assinar, e começamos assim que ele for devolvido. Isso te protege tanto quanto protege eles: um relatório feito sem consentimento não pode ser usado em decisões de contratação ou contrato.
O que você precisa de mim para começar?
O nome completo, data de nascimento e uma cópia do documento de identidade da pessoa, além do formulário de consentimento assinado. Para histórico de emprego, também preciso do número do seguro social. Para uma empresa, o CPF ou o ID fiscal é suficiente para começar. Envie os documentos por e-mail, não pelo chat.
Você verifica empresas também, além de pessoas?
Sim. Verificações de empresas cobrem constituição, capital, acionistas e representantes legais com seus poderes registrados, situação fiscal, listas de sanções, litígios e registro no REPSE. Para um relatório completo de due diligence corporativa, envie uma mensagem para uma oferta personalizada.
E se nada for encontrado ou não puder ser confirmado?
Você recebe o relatório de qualquer forma, e isso fica bem claro. Se um registro judicial corresponder ao nome, mas não puder ser atribuído à sua pessoa, será reportado como uma correspondência de nome com a razão de permanecer aberto. A ausência de constatações é reportada como o que as fontes retornaram, não como um registro limpo.
