Eu farei kyc, due diligence da empresa e pesquisa do diretor

Lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e atividades comerciais fraudulentas são as maiores preocupações para o mundo corporativo nos últimos dias. Na verdade, as principais empresas multinacionais do mundo enfrentam essas ameaças todos os anos, chegando a pagar bilhões em multas.

Caso 1: Suponha que você investiu em uma startup sem conhecer o histórico/status da empresa. Depois, percebe que a empresa é uma fraude ou clone.

Caso 2: Você quer começar a construir um relacionamento com uma empresa/investidor, mas não conhece exatamente o histórico/status atual da empresa ou do investidor.

Estou aqui para ajudar você a conhecer o histórico dos seus clientes, o histórico da empresa e dos diretores, avaliando riscos antes de fechar um negócio ou proteger seu investimento.

Serviços para você:

Pesquisa jurídica

Verificação de antecedentes geral

Verificação de notícias negativas

Pesquisa e relatório de diretores

Análise de antecedentes de uma empresa e seus diretores/proprietários

Avaliação de risco relacionada a KYC, AML e sanções

Revisão de financiamento ao terrorismo (CTF)

Revisão de política de avaliação de risco

Rastrear negócios corruptos e fraudulentos de empresas/pessoas físicas

Por favor, me avise antes de fazer seu pedido.