Eu farei kyc, due diligence da empresa e pesquisa do diretor
Seu especialista confiável em due diligence, verificação de antecedentes e geração de leads!
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e atividades comerciais fraudulentas são as maiores preocupações para o mundo corporativo nos últimos dias. Na verdade, as principais empresas multinacionais do mundo enfrentam essas ameaças todos os anos, chegando a pagar bilhões em multas.
Caso 1: Suponha que você investiu em uma startup sem conhecer o histórico/status da empresa. Depois, percebe que a empresa é uma fraude ou clone.
Caso 2: Você quer começar a construir um relacionamento com uma empresa/investidor, mas não conhece exatamente o histórico/status atual da empresa ou do investidor.
Estou aqui para ajudar você a conhecer o histórico dos seus clientes, o histórico da empresa e dos diretores, avaliando riscos antes de fechar um negócio ou proteger seu investimento.
Serviços para você:
Pesquisa jurídica
Verificação de antecedentes geral
Verificação de notícias negativas
Pesquisa e relatório de diretores
Análise de antecedentes de uma empresa e seus diretores/proprietários
Avaliação de risco relacionada a KYC, AML e sanções
Revisão de financiamento ao terrorismo (CTF)
Revisão de política de avaliação de risco
Rastrear negócios corruptos e fraudulentos de empresas/pessoas físicas
Por favor, me avise antes de fazer seu pedido.
Tipo de diligência devida:
Jurídico
Tipo de Ativo:
Empresa
País de Destino:
Austrália
•
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Meu portfólio
9 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
D dropvinellc
Cliente recorrente

Estados Unidos
great work
Até US$ 50
$
4 dias
Tempo
Útil?D dropvinellc
Cliente recorrente

Estados Unidos
good quality work
Até US$ 50
$
3 dias
Tempo
R 
Resposta do freelancer
Útil?U user36545245

Uganda
Rakib delivered an exceptional report that was received earlier than anticipated. I would highly recommend him.
US$ 50-US$ 100
$
2 dias
Tempo
R 
Resposta do freelancer
Útil?E 
entrepreguru

Estados Unidos
He took 10 minutes to validate that he could find any valuable information before he even took the job. He delivered a lot faster than promised and found lots of useful information that I missed myself prior. His english is pretty good.
Até US$ 50
$
1 dia
Tempo
Útil?T tla2020
Cliente recorrente

Austrália
Great work, thank you.
Até US$ 50
$
2 dias
Tempo
R 
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