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Vou elaborar políticas de conformidade AML KYC, auditoria e treinamento
Consultor de conformidade AML KYC, redator de políticas, especialista em planos de negócios regulatórios
Eu ajudo negócios de criptomoedas, fintechs e plataformas de pagamento a atenderem aos requisitos de AML/CFT e KYC por meio de documentação pronta para reguladores, para licenciamento, responsabilidad...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Com PhD em Finanças, ACFA, ACCA Parcialmente Qualificado, Ex-PWC e mais de 15 anos de experiência, eu crio políticas personalizadas de AML, KYC, CFT e prevenção à fraude confiáveis pelos reguladores. Apoiei MSBs, startups de criptomoedas e fintechs nos EUA, Reino Unido, Emirados Árabes, Panamá, Jamaica e Arábia Saudita, garantindo conformidade e prontidão para auditoria. Sou especializado em criar estruturas estratégicas e práticas para aprovação regulatória, licenciamento de negócios e mitigação de riscos.
O que eu ofereço:
- Políticas de AML/CFT, KYC, Sanções & OFAC
- Sistemas de prevenção à fraude & controles internos
- Planos de negócios para licenciamento de MSB, orçamentos de conformidade
- Alinhamento regulatório: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301, 20022
- Políticas de continuidade de negócios & gestão de riscos
- Privacidade, registros & estruturas de governança
Por que me escolher:
- Mais de 100 projetos de conformidade entregues, apoiados por PhD
- Políticas aprovadas em setores de alto risco, incluindo crypto e MSBs
- Planos de negócios focados em licenciamento de MSB, conformidade e atração de investidores
- Confiável por clientes ao redor do mundo por soluções práticas e prontas para auditoria
Vamos transformar sua estratégia de conformidade e negócios em uma vantagem competitiva.
Entre em contato para as melhores soluções de conformidade.
Meu portfólio
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O que torna seu serviço diferente dos outros?
Com um PhD em Finanças e ampla pesquisa sobre AML e corrupção corporativa, tenho uma compreensão profunda dos aspectos teóricos e práticos da conformidade. Minhas soluções personalizadas são projetadas para atender às necessidades únicas de cada instituição.
Como você garante que as políticas estejam alinhadas com os padrões internacionais?
Garanto que as políticas estejam alinhadas com os principais padrões ISO (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e regulamentos globais de AML, KYC e CFT, incluindo diretrizes do FATF, para garantir conformidade abrangente.
Como suas políticas apoiam startups de Fintech e crypto?
Minhas políticas são personalizadas para atender às necessidades de conformidade de startups de Fintech e crypto, garantindo adesão às regulamentações de AML, KYC e CFT. Elas ajudam na gestão de riscos, prevenção à fraude, monitoramento de transações e relatórios regulatórios, alinhando-se aos padrões globais como FATF, BSA e PCMLTFA.
Startups de Fintech têm requisitos de AML/KYC diferentes dos bancos tradicionais?
Sim, startups de Fintech frequentemente enfrentam desafios únicos de conformidade devido ao onboarding digital, transações transfronteiriças e regulamentações em evolução. Minhas políticas abordam essas necessidades incorporando abordagens baseadas em risco, verificação de identidade digital e monitoramento de transações em tempo real para garantir total conformidade.
Avaliações
17 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
I 
ihyder
Paquistão
Quick responses and quick delivery
US$ 400-US$ 600
Preço
10 dias
Tempo
Útil?S simpliceessou
Cliente recorrente
Estados Unidos
had the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
US$ 200-US$ 400
Preço
8 dias
Tempo
Q 
Resposta do freelancer
Útil?S silvialee18
Cliente recorrente
Hong Kong
Very good work and very efficient !
US$ 200-US$ 400
Preço
6 dias
Tempo
Útil?S silvialee18
Cliente recorrente
Hong Kong
great work and know my needs !
US$ 200-US$ 400
Preço
6 dias
Tempo
Útil?G gabbywils
Cliente recorrente
Índia
Dr. is very professional and attentive to detail. Worth it. Finished work before the timeline.
US$ 800-US$ 1.000
Preço
3 semanas
Tempo
Q Resposta do freelancer
Útil?
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