Vou escrever políticas de AML KYC para provedores de serviços de ativos virtuais

Eu ajudo empresas de fintech, regtech e cripto em todo o mundo a criar estruturas de AML/CFT e KYC claras, prontas para auditoria, que os reguladores podem aprovar e com as quais as equipes podem realmente trabalhar.

Meu trabalho apoia modelos modernos de ativos virtuais, incluindo exchanges, custódia e carteiras, pagamentos, empréstimos, emissão de tokens e tokenização em ativos lastreados, utilitários, pagamento, governança e tokens híbridos. Cada estrutura é baseada em risco e projetada de acordo com seus produtos, clientes e fluxos de transações reais.

O que você recebe

1. Conjunto completo de políticas de AML/CFT e KYC
2. Avaliação de risco e estrutura de onboarding de clientes
3. Documentação de governança e conformidade
4. Arquivos prontos para reguladores e para o conselho

Abordagem regulatória

Baseada nos padrões do FATF e nas melhores práticas globais, com mapeamento específico por jurisdição quando necessário, incluindo UE, Reino Unido, EUA, GCC e outros centros financeiros. Isso mantém sua conformidade flexível à medida que você cresce.

Por que me escolher

1. Doutorado em Finanças com mais de 10 anos de experiência em AML e conformidade com cripto
2. Experiência em diversos ambientes regulatórios
3. Sem templates. Cada estrutura é feita sob medida para o seu negócio

Conformidade que apoia o crescimento, não papelada que te atrasa.