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Vou desenvolver o roteiro regulatório e de conformidade para o lançamento do seu produto fintech
Advogado de fintech e valores mobiliários
Advogada especializada em valores mobiliários e fintech. Nove anos de experiência em jurídico e compliance, treze anos admitida em Nova York, incluindo uma função regulatória na divisão de Legal & Com...
Destaques
Freelancers destaque são selecionados individualmente pela Fiverr após atender a benchmarks específicos de qualidade e serviço.
Sobre este Serviço
Lançar um produto fintech exige mais do que apenas construir tecnologia. Você precisa da estrutura regulatória certa, modelo bancário, fluxo de fundos, estrutura de conformidade e estratégia de implementação.
Ajudo fundadores de fintech a transformar um conceito de produto em um roteiro prático de lançamento regulatório e de conformidade.
Sou advogado e consultor de regulamentação/conformidade de fintech com mais de 10 anos de experiência trabalhando com serviços financeiros, pagamentos, valores mobiliários, ativos digitais, MSBs, relacionamentos bancários, AML/KYC e produtos financeiros regulados.
Posso ajudar com:
- Requisitos regulatórios e de licenciamento
- Modelos de banco patrocinador e BaaS
- Considerações sobre transmissão de dinheiro e MSB
- Arquitetura de produto e fluxo de fundos
- Controles de AML, KYC, KYB e sanções
- Monitoramento de transações e controles de fraude
- Requisitos de tecnologia de conformidade
- Preparação bancária e due diligence
- Equipe de conformidade e modelos operacionais
- Sequenciamento de lançamento e implementação
Trabalho com plataformas de pagamento, carteiras digitais, neobanks, finanças embutidas, empréstimos, stablecoins, cripto, marketplaces, remessas, pagamentos B2B e outros produtos fintech.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa entender se sou a pessoa certa para suas necessidades.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Com que tipos de fintechs você trabalha?
Posso ajudar empresas de pagamento, carteiras digitais, neobanks, negócios de finanças embutidas, empresas de remessas, marketplaces, plataformas de pagamento B2B, produtos de empréstimo, negócios de stablecoin, empresas de cripto, plataformas SaaS financeiras e outros produtos financeiros regulados.
Você pode me dizer se preciso de licenças?
Sim. As considerações de licenciamento podem ser avaliadas como parte da estratégia regulatória. Dependendo do produto, isso pode envolver transmissão de dinheiro, registro de MSB, empréstimos, valores mobiliários, bancos ou outros requisitos federais ou estaduais.
Você pode nos ajudar a decidir se usamos um banco patrocinador ou obtemos nossas próprias licenças?
Sim. Essa é uma parte importante da estratégia de lançamento de fintech. Posso revisar o modelo de negócio, movimentação de fundos, relacionamentos com clientes, serviços propostos, geografia e planos de crescimento para ajudar a determinar uma arquitetura regulatória adequada.
Você pode nos ajudar a encontrar um banco patrocinador ou um provedor de BaaS?
A estratégia de banco parceiro e a preparação podem ser incluídas no serviço. Busca ativa de banco, outreach, gestão de due diligence, negociações ou implementação são tarefas maiores e podem ser tratadas por uma oferta personalizada.
Você prepara políticas AML e KYC?
Sim. Programas completos de AML/CFT, procedimentos de KYC/KYB, políticas de sanções, procedimentos de monitoramento de transações, avaliações de risco e documentação de conformidade relacionada podem ser preparados através de um serviço personalizado separado.
Você pode revisar o fluxo de fundos?
Sim. O fluxo de fundos costuma ser uma das partes mais importantes na análise regulatória de fintech. Posso avaliar como os fundos entram, se movimentam e saem da sua plataforma e identificar questões regulatórias, bancárias, de conformidade e operacionais.
Você trabalha com negócios de cripto ou stablecoin?
Sim. Trabalho com modelos de negócios de ativos digitais, incluindo pagamentos em cripto, stablecoins, produtos tokenizados e infraestrutura financeira relacionada. Esses projetos frequentemente requerem análises regulatórias adicionais, então, por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido.
Você pode ajudar com uma fintech já lançada?
Sim. O serviço também pode ser usado por empresas que estão se preparando para lançar um novo produto, trocar de banco parceiro, entrar em novos mercados, reestruturar seu modelo regulatório, obter licenças ou fortalecer a infraestrutura de conformidade.
Comprar este Gig inclui registros regulatórios ou apresentações a bancos?
Não, a menos que esteja especificamente incluído em uma oferta personalizada. Os pacotes padrão focam na avaliação, estratégia, arquitetura e planejamento de lançamento. Registros, busca ativa de banco, desenvolvimento de políticas, implementação e consultoria contínua são escopos separados.
Devo entrar em contato com você antes de fazer o pedido?
Sim, sempre.
