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Eu vou criar um programa de conformidade BSA AML e avaliação de risco
Pious V
Sobre este Serviço
Tradução automática
Precisa de uma estrutura profissional de conformidade BSA/AML para seu negócio?
Vou preparar um programa de conformidade AML baseado em riscos e documentação de apoio, adaptados ao seu modelo de negócio, perfil de cliente, produtos, serviços e exposição ao risco.
Meus serviços podem incluir:
- Programa de Conformidade BSA/AML
- Política e Procedimentos de AML
- Avaliação de Risco BSA/AML
- Procedimentos KYC/CDD/EDD
- Estrutura de Classificação de Risco do Cliente
- Procedimentos de Monitoramento de Transações
- Procedimentos de Triagem de Sanções e PEP
- Procedimentos de Registro
- Responsabilidades do Responsável pela Conformidade
- Checklist de Conformidade AML
- Roteiro de Implementação
- Ideal para MSBs, fintechs, empresas de pagamento, negócios de criptomoedas/ativos virtuais e outras empresas com obrigações de conformidade AML aplicáveis.
Cada pacote é estruturado de acordo com o nível de documentação e personalização necessários.
Foco em documentação de conformidade clara, organizada e prática, ao invés de modelos genéricos.
Por favor, escolha o pacote que atende às suas necessidades. Se seu negócio tiver requisitos específicos, entre em contato antes de fazer o pedido para que eu possa confirmar o escopo adequado.
Conheça mais sobre Pious V
Pious V
online reputation with professional ORM services
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdeago. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Inglês, Francês
Your online reputation can influence customer trust, career opportunities, and business growth. Whether you are an individual, entrepreneur, executive, or company, maintaining a positive digital presence is more important than ever.
I provide professional Online Reputation Management (ORM) services focused on evaluating your online presence and developing ethical strategies to strengthen your reputation and reduce the impact of outdated or unwanted search visibility where appropriate.
Tradução automática
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais negócios podem usar esse serviço?
Este serviço é adequado para MSBs, fintechs, empresas de pagamento, negócios de criptomoedas/ativos virtuais e outras empresas que possuem requisitos de conformidade AML/BSA aplicáveis
O que está incluído no programa de conformidade AML?
Dependendo do pacote escolhido, o programa pode incluir políticas de AML, procedimentos KYC/CDD, avaliação de risco, classificação de risco do cliente, monitoramento de transações, triagem de sanções, registro, responsabilidades de conformidade e orientações de implementação.
Você pode personalizar os documentos para o meu negócio?
Sim. A documentação pode ser personalizada de acordo com seu modelo de negócio, produtos/serviços, tipos de clientes, exposição geográfica, atividade de transações e fatores de risco identificados.
Preciso fornecer minha política de AML existente?
Não. Se você não tiver uma política existente, posso preparar a documentação com base nas informações que você fornecer sobre seu negócio.
Você pode revisar meus documentos de AML existentes?
Sim. Se você já possui documentação de AML/BSA, pode enviá-la para revisão. Pode ser recomendado um escopo personalizado, dependendo da quantidade de material que precisa ser revisado.
